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Investigação de lavagem de dinheiro da Nexo na Bulgária encerrada devido à falta de evidências: Relatório
O Ministério Público búlgaro teria dito que não encontrou “nenhuma evidência de atividade criminosa”, acrescentando que “nenhuma evidência de infrações fiscais ou fraude informática foi encontrada contra os réus”.
Por Ian Allison
O Ministério Público da Bulgária encerrou sua investigação sobre o credor de Cripto Nexo por supostos crimes de lavagem de dinheiro porque não havia evidências de atividade criminosa.a Agência de Notícias Búlgara informou na sexta-feira.
Uma investigação sobre Nexo, que veio à tona em janeiro de 2023, também alegadas infrações fiscais, operações bancárias sem licença e fraude informática, com foco em quatro dos seus executivos – Kosta Kanchev, Antoni Trenchev, Kalin Metodiev e Trayan Nikolov.
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Este ano, houve uma repressão geral às atividades relacionadas a criptomoedas após o colapso da bolsa FTX e o rápido desaparecimento de outras empresas de Cripto durante o segundo semestre de 2022.
As autoridades búlgaras disseram que não encontraram “nenhuma evidência de atividade criminosa”, acrescentando que “nenhuma evidência de infrações fiscais ou fraude de computador foi encontrada contra os réus, também”, de acordo com o relatório. Os promotores também concluíram que os produtos oferecidos pela Nexo não constituem instrumentos financeiros, acrescentou o relatório.
“A retirada de todas as acusações feitas contra a Nexo e seus executivos pelo Ministério Público Búlgaro, com a confirmação de que não houve crimes, mostra inequivocamente que todo o ataque à Nexo foi político e não deveria ter acontecido em primeiro lugar”, disse o cofundador da Nexo , Antoni Trechev, à CoinDesk por e-mail. “Também ajuda muito a limpar nossos nomes e é uma vindicação para todos os bons atores em Cripto.”
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