Найвпливовіший: Роман Сторм

2025 був роком святкувань для багатьох у криптоіндустрії, які раділи незаперечній зміні тону на користь регулювання цифрових активів, що настала з поверненням до влади президента США Дональда Трампа в січні.

Ця функція є частиною CoinDesk's Список найвпливовіших 2025 року.

Політики та лідери галузі однаково вітали відсторонення колишнього голови Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) Ґері Генслера, призначення регуляторів, дружніх до криптовалют, та припинення десятків розслідувань за епохи Байдена проти провідних криптокомпаній, що вони сприймали як доказ завершення ери регулювання через примусове виконання.

Проте, хоча ера регулювання через примусове застосування може бути завершена (принаймні наразі), процес над розробником Tornado Cash Романом Штормом цього літа свідчить про те, що за відсутності справжньої регуляторної ясності для криптовалют регулювання через переслідування залишається актуальним і дієвим.

Написання коду — (можливо) злочин

Storm, один із розробників та співзасновників проблемного криптосервісу мікшування Tornado Cash, був заарештований у 2023 році та звинувачений у змові з метою відмивання грошей, змові з метою порушення санкцій США і змові з метою ведення нелегальної діяльності з передачі грошей — звинувачення, за якими передбачено максимальне сумарне покарання до 45 років ув’язнення — за його роль у створенні сервісу, який, за словами прокурорів, було використано для відмивання понад 1 мільярда доларів кримінальних надходжень, зокрема групою хакерів із Північної Кореї, відомою як Lazarus Group.

Арешт Сторама стався після того, як його співзасновник, громадянин Росії Олексій Перцев, вже був заарештований і звинувачений у подібних злочинах у Нідерландах. Голландський суд визнано Перцева винним за відмивання грошей у 2024 році та засудив його до 64 місяців ув’язнення, що наразі перебуває на стадії оскарження. США також звинуватили третього розробника, громадянина Росії Романа Семенова, за тими самими звинуваченнями у Storm, хоча він залишається на волі.

Шторм заявив про свою невинуватість за всіма трьома пунктами звинувачення. На своєму суді у Манхеттені в липні адвокати Шторма — на чолі з партнером Cooley LLP, базованої у Нью-Йорку, Браяном Кляйном — стверджували, що Шторм та його співзасновники створили інструмент із законною метою, що забезпечує конфіденційність, який зловмисники випадково використовували в злочинних цілях. У своїй вступній промові на захист партнер Waymaker LLP Кері Аксель порівняла Tornado Cash з молотком: у руках однієї людини — корисний інструмент для будівництва; у руках іншої — зброя.

Прокурори стверджували, що Сторм та його колеги прекрасно усвідомлювали, що хакери та шахраї використовують Tornado Cash, але свідомо не намагалися їх зупинити. Вони надали журі докази, які нібито свідчать про те, що Сторм отримував прибуток від використання його програмного забезпечення злочинцями і що він пишався цим фактом: фотографії Сторма на крипто-конференції у футболці з зображенням пральної машини з логотипом Tornado Cash, а також знімки його заміського будинку у штаті Вашингтон, частково придбаного за кошти, зароблені під час роботи в Tornado Cash. Вони навіть підключили зелену неонову вивіску з логотипом Tornado Cash, знайдену під час рейду ФБР у будинку Сторма, тримаючи її перед журі для огляду.

Аргументи обвинувачення, схоже, мали певну вагу для журі — але також і аргументи Сторма. Після декількох днів обговорень журі винесло лише один обвинувальний вердикт за обвинуваченням у змові щодо неліцензованої передачі грошей (найменш серйозне з трьох обвинувачень, що тягне за собою максимальне покарання у вигляді п’яти років ув’язнення). Щодо інших обвинувачень їм не вдалося дійти одностайного рішення. На момент публікації прокурори ще не повідомили, чи мають намір повторно розглядати справу Сторма за невирішеними обвинуваченнями. Адвокати Сторма звернулися до суду з проханням про відхилення всіх трьох обвинувачень, включаючи те, за яке його визнали винним.

Розробники DeFi на лінії

Справа Storm привернула значну увагу — та обурення — з боку багатьох у криптоспільноті, особливо в сфері децентралізованих фінансів (DeFi). Торговельні групи та політичні адвокати, такі як DeFi Education Fund та Solana Policy Institute, відкрито виступили проти переслідування Storm, подаючи амікус бріфи та роблячи пожертви на його захист, оскільки вони вважають справу уряду доказом надмірного застосування правових заходів, що може справити масштабний стримуючий вплив на індустрію DeFi загалом.

«На жаль, судовий процес [Storm] значною мірою сприяв підвищенню обізнаності щодо однієї з найсуттєвіших політичних проблем, що наразі стоїть перед усім криптоекосистемою, а саме — чи можна нести відповідальність за створення інструменту, яким може скористатися будь-хто, і за неправильне використання цього інструменту іншими», — заявив генеральний директор Інституту політики Solana Міллер Вайтхаус-Левін у розмові з CoinDesk. «Цей випадок виніс на передній план у свідомість людей загрозу того, що уряд США може притягати до кримінальної відповідальності осіб за те, як інші використовують нейтральні програмні інструменти.»

Періспектива серйозного тюремного ув’язнення через використання — або неправильне використання — їхніх інструментів третіми сторонами вже спричиняє ефект стримування серед розробників зі США, за словами Алекса Урбеліса, головного юрисконсульта ENS$5,7745

«Вердикт матиме стримуючий вплив на інновації, особливо для розробників, які працюють над технологіями захисту конфіденційності, такими як міксери та протоколи з нульовим розголошенням,» — сказав Урбеліс. «Навіть якщо головна мета того, що ви розробляєте, є доброю і корисною для суспільства, справа Романа Сторму дуже чітко показує, що у разі певного рівня зловживань з боку третіх осіб може виникнути кримінальна відповідальність. Тож це змусить багатьох розробників переглянути Америку як базу для своїх продуктів із захистом конфіденційності.»

Аманда Тумінеллі, виконавчий директор та головний юрисконсульт фонду DeFi Education Fund, розповіла CoinDesk, що переслідування Storm «сприяло формуванню культури страху» серед розробників DeFi.

«У своїй основі Роман запропонував рішення для конфіденційності, яке спільнота Ethereum хотіла і просила, і за яке Github надав йому грант на роботу», — зазначив Тумінеллі. «Він створив некостодіальний протокол, яким інші користувалися для переказу власних грошей. Думаю, багато хто може подумати: „Це могло трапитися зі мною, я працюю у цьому просторі, я створюю некостодіальний протокол, чи можу я стати наступним?“ І, на мою думку, це справді знайшло відгук у людей по всій індустрії.»

Шторм та його колеги відкрито створювали Tornado Cash, залучаючи фінансування від провідних венчурних фондів, таких як Dragonfly Capital, та ведучи бізнес під своїми справжніми іменами, зазначив Урбелліс.

«Насправді не було жодного страху щодо реалізації цього конкретного проєкту в Америці, оскільки Америка — це Америка, свобода слова захищена, а конфіденційність є чимось священним, принаймні так вважають,» — сказав Урбелліс. «Отже, це переслідування однозначно змушує подібні [децентралізовані приватні] проєкти серйозно задуматися над тим, де розмістити свої штаб-квартири та команди.»

Меморандум Бланш

Справа проти Storm розпочалася за адміністрації колишнього президента Джо Байдена, яку характеризувала відсутність реальної юридичної ясності для криптоіндустрії на рівні уряду, поєднана з надмірним прагненням карати тих, хто виходив за межі встановлених правил.

Повернення Трампа до влади на початку року супроводжувалося великим резонансом про те, як все буде інакше для криптовалют у його другій адміністрації. У січні він підписав указ, у якому пообіцяв встановити «регуляторну ясність і впевненість» для криптоіндустрії. У квітні заступник Генерального прокурора Тодд Бланш направив меморандум всім співробітникам Міністерства юстиції США (DOJ), інформуючи їх, що ера регулювання шляхом переслідування завершена, весь департамент зосереджуватиме свою увагу виключно на застосуванні заходів у сфері криптовалют і більше не буде порушувати справи проти криптобірж, сервісів мікшування чи офлайн-гаманець «за дії їхніх кінцевих користувачів або ненавмисні порушення нормативних вимог.»

На перший погляд, меморандум Бланш здавався безпосередньо пов’язаним із Tornado Cash та іншими подібними справами. Адвокати та розробники однаково припускали, що Південний округ Нью-Йорка (SDNY) відмовиться від позову проти Storm. Натомість вони відповіли скорочення однієї гілки звинувачень у передачі грошей і продовжують рішуче просуватися вперед зі своєю справою.

У серпні, після того як Storm було визнано винним у нелегальній передачі грошей, виконуючий обов’язки помічника генерального прокурора Кримінального підрозділу DOJ Меттью Дж. Галеотті виголосив промову, у якій зазначив, що, на думку DOJ, «просто написання коду без злого умислу не є злочином.»

Стів Мерріман, партнер фінтех-групи Perkins Coie зі Сіетла, повідомив CoinDesk, що як меморандум Бланш, так і промова Галеотті не виключають можливість Міністерства юстиції пред’являти розробникам кримінальні звинувачення у разі неналежного використання третіми сторонами за певних обставин.

«Вони все ще залишили відкритими двері для пред’явлення звинувачень за [передавання грошей], принаймні за певними теоріями, якщо факти це виправдовують», — сказав Меррімен.

І Вайтхаус-Левін, і Тумінеллі повідомили CoinDesk, що вони вважають, що публічні заяви Міністерства юстиції будуть корисними для майбутніх справ проти розробників DeFi, але наголосили, що вони недостатні для забезпечення реального захисту або ясності для учасників галузі.

Вайтгаус-Левін зазначив, що, на його думку, як доповідь Ґалеотті, так і меморандум Бланча будуть корисними для майбутніх підозрюваних, але додав, що уникнення Міністерством юстиції частини C — розділу закону про передачу грошей, який стосується коштів, отриманих від кримінальних правопорушень, — було «стратегічним».

«Це означає, що меч Дамокла висить над кожним розробником у цій сфері на перспективу», — сказав Уайтхаус-Левін.

Зміни настрою недостатньо

Суть проблеми полягає в тому, що, хоча такі повідомлення, як від Галеотті та Бланша, є корисним сигналом щодо того, що нинішня адміністрація думає стосовно регулювання та примусового виконання законів у сфері криптовалют, вони далеко не є постійним рішенням.

«Нам потрібно назавжди змінити закони. Ми повинні дійсно виправити [статут про передачу грошей] і забезпечити реальні, постійні зміни в тому, як Міністерство [юстиції] може використовувати цей закон», — сказав Тумінеллі.

Тумінеллі та багато інших учасників галузі мають великі сподівання, що ці дуже необхідні зміни до закону можуть надійти у вигляді законопроєкту про структуру ринку, над яким наразі працює Сенат. Однак, експерти з політики заявляють, що переговори є ймовірно, затягнеться до Нового року у міру того, як демократи та республіканці продовжують усувати розбіжності щодо того, як має регулюватися індустрія.

«Якщо ви законодавець і хвилюєтеся через те, що відбувається у цій сфері, якщо ви переживаєте, що споживачі не захищені, що нелегальні фінанси процвітають — добре, тоді що ви робите з цього приводу?» — сказав Тумінеллі. «Ви повинні працювати над ухваленням закону про ринкову структуру, що регулює 95% сфери таким чином, який є здійсненним і ефективним, але натомість законодавці надмірно зосереджені на відсутності захисту розробників і на тому, щоб DeFi не було захищено в рамках закону… Це когнітивний розлад. Якщо ваша мета — забезпечити безпечніше регуляторне середовище для споживачів, тоді прийміть регуляторне середовище, яке робить його безпечнішим для споживачів.»

За відсутності регуляторної ясності з боку Конгресу, ймовірно, що велика частина галузі — особливо сектор DeFi — й надалі існуватиме в правовій сірій зоні, в якій одна гілка уряду дає на щось «зелене світло», тоді як інша висуває обвинувачення.

«Я вважаю, що [преслідування Storm] є найяскравішим прикладом використання судової влади як зброї проти криптовалют, і не лише через відповідальність у цій справі, а й через те, що агентство, яке має право визначати, що таке грошовий трансфер, не погоджується з тлумаченням Міністерства юстиції щодо того, що таке грошовий трансфер. Ми не можемо допустити, щоб Казначейство та Міністерство юстиції давали різні відповіді щодо обов’язків, які мають виконувати люди», — сказав Вайтхаус-Левін. «Це обурливо, — додав він. — Не повинно бути так, що ви звертаєтеся до однієї гілки влади і отримуєте дозвіл, а інша гілка влади намагається посадити вас до в’язниці.»

Людські втрати

Хоча багато хто вказував на справу Storm як на можливість здобути певну правову ясність для DeFi за відсутності дій Конгресу, інші підкреслювали космічну несправедливість цієї дискусії, що розгортається, поки на кону стоїть свобода людської істоти.

«Ми зазвичай сприймаємо це як якусь ширшу боротьбу, але насправді це справа справжньої людської особи, чиє право на свободу перебуває під загрозою», — сказав Урбелліс. «Це боротьба за свободу.»

Кляйн, адвокат Storm, повідомив CoinDesk, що обвинувачення ставиться до Storm надзвичайно жорстко, особисто: «Це надзвичайно стресовий і важкий час для Романа, як і для будь-кого, хто стикається з дуже агресивним — і, на мою думку, надмірно агресивним та необґрунтованим — переслідуванням.»

«Бути обличчям будь-чого – це надзвичайно складно на багатьох рівнях», — додав Тумінеллі. «Роман — це людина. У нього є донька. Його заарештували на очах у доньки. Людський аспект цього [обвинувачення] є надзвичайно важливим, щоб повернути його у дискусію. Коли ви шукаєте його ім’я в Google, саме це і з’являється. Я вважаю, що він зробив надзвичайно гідну справу, залишаючись сильним і керуючись принципами… Сподіваюся, судова система визнає, що він насправді не робив того, що вказано в обвинувальному акті. І я впевнений, що, навіть якщо це не станеться одразу, ми дійдемо до того моменту, коли принаймні обвинувачення у передачі грошей буде уточнено, а розробників програмного забезпечення, які створюють некостодіальні протоколи, не вважатимуть передавачами грошей. Питання лише в тому, скільки часу це займе.»

Боротьба триває

Юридична боротьба Storm далека від завершення. Засідання перед окружним суддею Кетрін Полк Фейллою у Південному окрузі Нью-Йорка наразі заплановане на 22 січня. Під час цього засідання суд розгляне клопотання захисту про виправдання Storm за трьома пред'явленими звинуваченнями, а також почує, чи уряд має намір повторно судити його за двома звинуваченнями, по яких було оголошено нерозв’язаний вердикт.

«Криптовалюти вже давно знаходяться в центрі уваги законодавства, і ця справа, на нашу думку, є тією, яку взагалі не слід було порушувати. Не варто намагатися регулювати через кримінальне переслідування», — заявив Клейн.