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La investigación de Nexo por lavado de dinero en Bulgaria se cierra por falta de pruebas, según un informe.
Según se informa, la Fiscalía búlgara afirmó que no encontró "ninguna evidencia de actividad criminal" y agregó que "tampoco se encontró evidencia de delitos fiscales o fraude informático contra los acusados".
Por Ian Allison
La Fiscalía búlgara ha cerrado su investigación sobre el prestamista de Cripto Nexo por presuntos delitos de lavado de dinero porque no había evidencia de actividad delictiva.La Agencia de Noticias Búlgara informó el viernes.
Una investigación sobre Nexo, que salió a la luz en enero de 2023, También se alegan delitos fiscales, operaciones bancarias sin licencia y fraude informático, centrándose en cuatro de sus ejecutivos: Kosta Kanchev, Antoni Trenchev, Kalin Metodiev y Trayan Nikolov.
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Este año se produjo una represión general de las actividades relacionadas con las criptomonedas tras el colapso del exchange FTX y la rápida desaparición de otras empresas de Cripto durante la segunda mitad de 2022.
Las autoridades búlgaras afirmaron no haber encontrado indicios de actividad delictiva y añadieron que, según el informe, tampoco se encontraron indicios de delitos fiscales ni de fraude informático contra los acusados. La Fiscalía también concluyó que los productos ofrecidos por Nexo no constituyen instrumentos financieros, añadió el informe.
“La retirada de todos los cargos contra Nexo y sus ejecutivos por parte de la Fiscalía búlgara, junto con su confirmación de la inexistencia de delitos, demuestra inequívocamente que todo el ataque a Nexo fue político y no debería haber ocurrido en primer lugar”, declaró Antoni Trechev, cofundador de Nexo , a CoinDesk por correo electrónico. “También contribuye en gran medida a limpiar nuestro nombre y es una reivindicación para todos los actores honestos del Cripto”.
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