Расследование отмывания денег компанией Nexo в Болгарии закрыто из-за отсутствия доказательств: отчет

Болгарская прокуратура прекратила расследование в отношении Криптo Nexo по подозрению в отмывании денег, поскольку не было обнаружено никаких доказательств преступной деятельности.Об этом в пятницу сообщило Болгарское информационное агентство.

Расследование в отношении Nexo, которое появились в январе 2023 года, также обвинялись в налоговых правонарушениях, банковской деятельности без лицензии и компьютерном мошенничестве, в частности, в отношении четырех ее руководителей – Косты Канчева, Антония Тренчева, Калина Методиева и Траяна Николова.

В этом году наблюдалось общее ужесточение деятельности, связанной с криптовалютой, после краха биржи FTX и быстрого упадка других Криптo во второй половине 2022 года.

Болгарские власти заявили, что не нашли «никаких доказательств преступной деятельности», добавив, что «никаких доказательств налоговых правонарушений или компьютерного мошенничества против ответчиков также не обнаружено», согласно отчету. Прокуроры также пришли к выводу, что продукты, предлагаемые Nexo , не являются финансовыми инструментами, добавили в отчете.

«Снятие всех обвинений, выдвинутых против Nexo и ее руководителей болгарской прокуратурой, с подтверждением отсутствия преступлений, недвусмысленно показывает, что вся атака на Nexo была политической и изначально не должна была произойти», — сообщил CoinDesk по электронной почте соучредитель Nexo Антони Тречев. «Это также во многом способствует очищению наших имен и является оправданием для всех хороших деятелей в Криптo».