Ibahagi ang artikulong ito
Isinara ang Pagsisiyasat sa Money Laundering ng Nexo sa Bulgaria Dahil sa Kakulangan ng Ebidensya: Ulat
Ang Bulgarian Prosecutor's Office ay iniulat na nagsabi na ito ay nakakita ng "walang ebidensya ng kriminal na aktibidad," idinagdag na "walang ebidensya ng mga pagkakasala sa buwis o pandaraya sa computer na natagpuan laban sa mga nasasakdal, alinman."
Ni Ian Allison
Isinara ng Bulgarian Prosecutor's Office ang pagsisiyasat nito sa Crypto lender Nexo para sa mga di-umano'y mga paglabag sa money laundering dahil walang ebidensya ng kriminal na aktibidad, iniulat ng Bulgarian News Agency noong Biyernes.
Isang pagsisiyasat sa Nexo, na nahayag noong Enero ng 2023, din umano'y mga pagkakasala sa buwis, pagbabangko na walang lisensya, at pandaraya sa computer, na nakatuon sa apat sa mga executive nito - sina Kosta Kanchev, Antoni Trenchev, Kalin Metodiev, at Trayan Nikolov.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Huwag palampasin ang isa pang kuwento.Mag-subscribe sa State of Crypto Newsletter ngayon. Tingnan lahat ng newsletter
Sa taong ito, nagkaroon ng pangkalahatang pagbabawas sa mga aktibidad na nauugnay sa cryptocurrency kasunod ng pagbagsak ng exchange FTX at ang mabilis na pagkamatay ng iba pang mga Crypto firm sa huling kalahati ng 2022.
Sinabi ng mga awtoridad ng Bulgaria na sila ay "walang katibayan ng kriminal na aktibidad," idinagdag na "walang katibayan ng mga pagkakasala sa buwis o pandaraya sa computer ang natagpuan laban sa mga nasasakdal, alinman," ayon sa ulat. Napagpasyahan din ng mga Prosecutor na ang mga produktong inaalok ng Nexo ay hindi bumubuo ng mga instrumento sa pananalapi, idinagdag ang ulat.
"Ang pagbabawas ng lahat ng mga singil na ginawa laban sa Nexo at mga executive nito ng Bulgarian Prosecutor's Office, kasama ang kanilang kumpirmasyon na walang mga krimen, ay malinaw na nagpapakita na ang buong pag-atake sa Nexo ay pampulitika at hindi dapat nangyari sa unang lugar," sinabi ng co-founder ng Nexo na si Antoni Trechev sa CoinDesk sa pamamagitan ng email. "Malayo rin ang nagagawa nito sa paglilinis ng aming mga pangalan at isang pagpapatunay para sa lahat ng mahuhusay na aktor sa Crypto."
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Kinumpirma ng Senado na ang mga nominado ni Trump na crypto-friendly ang siyang mamamahala sa CFTC at FDIC
Sa isang pakete ng mga kumpirmasyon, inaprubahan ng Senado ng US si Mike Selig upang pamunuan ang CFTC at si Travis Hill upang patakbuhin ang FDIC, na parehong may malaking potensyal na maabot ang Crypto.
What to know:
- Kinumpirma ng Senado ng US ang isang malaking pakete ng mga nominado ni Pangulong Donald Trump noong Huwebes, kabilang ang dalawang opisyal na may mahahalagang tungkulin sa regulator sa sektor ng Crypto .
- Inaprubahan ng kamara ang mga kumpirmasyon nina Mike Selig upang pamunuan ang Commodity Futures Trading Commission at Travis Hill upang pamunuan ang Federal Deposit Insurance Corp.
- Magkakaroon si Selig ng pangunahing papel bilang isang Crypto watchdog, na papalit kay Acting Chairman Caroline Pham, na nagtutulak ng isang agresibong adyenda ng Policy sa Crypto kahit wala ang isang permanenteng pinuno ng ahensya.
Top Stories
