FinCEN
FinCEN Includes Crypto in Alert on Potential Russia Sanctions Evasions, President Biden to Sign Executive Order on Crypto
While the war between Russia and Ukraine continues, concerns regarding Russian use of cryptocurrency to circumnavigate economic sanctions have been affirmed by FinCEN in a recently issued alert. “The Hash” discusses the current state of crypto regulation as President Joe Biden plans to sign an executive order on the crypto industry following new sanctions on Russian oil imports.
Криптo Coinbase, Fidelity и Robinhood поддерживают американскую группу по борьбе с отмыванием денег
Инициатива Travel Rule Universal Solution Технологии (TRUST), в которой участвуют 18 участников, направлена на выполнение требований по обмену данными в сфере ПОД, предписанных FinCEN.
Криптo кошелек под любым другим названием…
«Нехостинг»? «Самостоятельный хостинг»? «Некастодиальный»? То, что вы называете Криптo, может показаться тривиальным, но оно имеет огромное значение для формирования общественного восприятия криптовалют — и, в свою очередь, для регулирования.
Diem может и исчез, но его наследие продолжает жить
Пока еще не пришло время отправлять на покой этот многострадальный проект стейблкоина.
US Treasury: Unhosted Crypto Wallet Rule Will Be Considered in 2022
The U.S. Treasury Department revealed a controversial rule enforcing know-your-customer (KYC) rules on unhosted or self-hosted crypto wallets might be considered in its semiannual agenda of regulations, set to be formally published in the Federal Register on Jan. 31. The rule was first proposed in late 2020 by U.S. money-laundering watchdog FinCEN. "The Hash" squad discusses the latest in crypto regulation threatening user privacy.
Правило нехостингового Криптo возвращается
Это правило было впервые предложено американским органом по борьбе с отмыванием денег FinCEN в конце 2020 года.
FinCEN и FDIC проведут «технический спринт» для инструментов цифровой идентификации
Федеральные регулирующие органы заявили, что распространение мошенничества, утечек информации и мошенничества с использованием синтетических персональных данных представляет собой серьезную проблему для индустрии онлайн-финансовых услуг.
Файлы Мнучина: новые документы проливают свет на Политика Трампа в отношении Криптo
Джаред Кушнер за кулисами выступал за создание американской цифровой валюты, среди прочих откровений в 250-страничном сборнике документов, посвященном работе Стивена Мнучина в Министерстве финансов.
В правительственном отчете предлагается ужесточить правила в отношении Криптo
По данным GAO, такие машины регулируются в меньшей степени, чем Криптo биржи, а транзакции сложнее отследить.
По данным FinCEN, в 2021 году объем платежей за вымогательство уже превысил прошлогодний показатель
FinCEN выявила транзакции на сумму более 5 миллиардов долларов, связанные с выплатами за программы-вымогатели, на основе 590 миллионов долларов, указанных в отчетах о подозрительной активности.
