FinCEN
Казначейство США стремится назвать Криптo «проблемой отмывания денег»
Под давлением необходимости реагировать на сообщения о том, что ХАМАС и другие террористические группировки частично финансируются Криптo, FinCEN Министерства финансов предложил правило, классифицирующее миксеры как угрозу.
4 причины, по которым американские законодатели T должны поддерживать последний законопроект сенатора Уоррен о Криптo
Закон о борьбе с отмыванием денег с помощью цифровых активов неработоспособен и, безусловно, неконституционен.
BTC, ETH Drop; Binance Named as Counterparty in FinCEN Order Against Bitzlato
The U.S. Justice Department's announcement on a major international cryptocurrency enforcement action resulted in a steep sell-off yesterday, causing bitcoin and ether to dip under newly-breached support levels before slightly recovering. Plus, Binance was named as the top three receiving and sending counterparties associated with Bitzlato, according to the order from the Treasury's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
Binance названа контрагентом в постановлении FinCEN против Bitzlato
Власти США обвиняют Bitzlato в отмывании 700 миллионов долларов.
Криптo биржа Bittrex выплатит 30 миллионов долларов в рамках урегулирования санкций Министерства финансов США
Криптo биржа Bittrex выплатит органам по контролю за санкциями и отмыванием денег Министерства финансов США 30 миллионов долларов в качестве урегулирования обвинений в ненадлежащем выполнении программы соответствия требованиям в период с 2014 по 2017 год.
Чиновник Министерства финансов США предупреждает Криптo о необходимости принятия упреждающих санкций в отношении «проблемных» кошельков
Заместитель директора FinCEN Алессио Евангелиста заявил, что поставщикам Криптo услуг T следует ждать, пока правительство внесёт в список запрещенных кошельков, если они используются для незаконной деятельности.
OFAC and FinCEN Lacking Resources for Crypto Regulation
CoinDesk Managing Editor for Global Policy and Regulation Nikhilesh De discusses how OFAC and FinCEN budget concerns impact regulators' ability to have cohesive oversight of the space. Plus, a conversation about Fed Chair Jerome Powell and Bank of England Governor Andrew Bailey addressing the need for international coordination of cryptocurrency policy.
MoonPay, стартап, известный покупками NFT у знаменитостей, добавляет контролера по отмыванию денег эпохи Обамы
Джеймс Фрейс руководил Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями с 2007 по 2012 год.
Незамеченный бюджетный запрос OFAC на прошлой неделе на слушаниях Конгресса по Криптo
Вопрос о том, располагают ли FinCEN и OFAC ресурсами, необходимыми для обеспечения соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег, по-видимому, обсуждается недостаточно.
Главный советник FinCEN по цифровым валютам Корвер уходит в A16z
Мишель Корвер, проработавшая в FinCEN менее девяти месяцев, станет главой отдела регулирования в A16z.
