В правительственном отчете предлагается ужесточить правила в отношении Криптo

Использование Криптo платежей для содействия незаконной торговле Human и наркотиками растет, и Счетная палата США (GAO) обвиняет в этом Криптo .

Вновое исследование В опубликованном в понедельник отчете GAO (правительственное агентство, предоставляющее аудиторские и следственные услуги Конгрессу) подчеркивается, что киоски, также называемые Криптo , частично ответственны за этот всплеск, поскольку эти устройства менее регулируемы, чем Криптo , и транзакции сложнее отследить.

«Поскольку использование рынка [Криптo] расширяется, сотрудники ФБР заявили, что ожидают увеличения использования киосков виртуальной валюты в незаконных целях, в том числе для торговли Human и наркотиками», — говорится в отчете.

Агентство предложило Налоговой службе и Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), подразделениям Министерства финансов США, объединить усилия и принять более жесткие меры по регулированию деятельности киосков.

В отчете рассматривается использование криптовалют в глобальных операциях по торговле людьми и то, как агентства США, включая Почтовую службу США (USPS), Иммиграционную и таможенную полицию (ICE) и Налоговую службу США (IRS), противодействуют росту преступности с использованием криптовалют.

GAO также рассмотрело проблемы, с которыми сталкиваются агентства в борьбе с Криптo , и установило, что повсеместный недостаток информации, особенно о Криптo , мешает правоохранительным органам выявлять и останавливать преступников.

Выводы GAO о росте преступности с использованием криптовалют противоречат новому отчету Криптo компании Chainalysis, которая установила, что, хотя объем Криптo преступности растет, в 2021 году она достигла исторического минимума в процентном отношении ко всем транзакциям в блокчейне. Другими словами, поскольку криптовалюты становятся все более популярными, Криптo преступность будет продолжать расти, но рост числа открытых Криптo транзакций опережает незаконную деятельность.

Читать дальше: Криптo достигла исторического максимума в 14 млрд долларов в 2021 году на фоне роста цен: Chainalysis

Торговля Human

В отчете GAO говорится, что Криптo может использоваться в качестве способа оплаты за торговлю Human (общий термин, обозначающий как торговлю людьми в целях трудовой эксплуатации, так и торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации), но чаще всего она используется для платежей торговцам людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Ссылаясь на исследование Polaris, американской некоммерческой организации, которая стремится положить конец торговле Human , в отчете GAO говорится, что из 40 крупных онлайн- Рынки коммерческого секса, которые «могут использоваться для содействия торговле людьми», более половины (23 из 40) принимают криптовалюты в качестве формы оплаты.

По данным GAO, растущее использование Криптo платежей на онлайн-площадках для секса может быть связано со сложностями приема платежей по кредитным и дебетовым картам — то, что наблюдалось в прошлом году, когда сервис подписки на секс-контент OnlyFans решил запретить порнопосле того, как столкнулись с давлением со стороны банков. Решение было в конечном итоге отменено после того, как OnlyFans получил публичную негативную реакцию от фанатов.

Читать дальше:OnlyFans показывает, как политизирована банковская система

Наркоторговля

В отчете GAO говорится, что после закрытия в 2013 году онлайн-торговой площадки Silk Road в даркнете общий рынок нелегальных наркотиков в даркнете стал более стабильным и правоохранительным органам стало сложнее его обнаруживать из-за распространения более мелких торговых площадок.

«Когда правоохранительные органы закрывают ONE рынок, преступники могут легко перенести свою деятельность на другие устоявшиеся рынки», — говорится в отчете GAO.

Это T значит, что правительство не может конфисковать Криптo , используемую в наркоторговле. Только в 2021 году IRS изъято 3,5 миллиарда долларов в Криптo , из которых 1 миллиард был связан с Silk Road.

В ходе расследования GAO обнаружило, что из всех расследований ICE, связанных с Криптo, 36% были связаны с незаконным оборотом наркотиков. Для IRS четверть расследований Криптo были связаны с наркотиками. А для USPS колоссальные 85% изъятий Криптo агентством были связаны с незаконным оборотом наркотиков.

Отмывание денег

Согласно отчету GAO, наркокартели и транснациональные преступные организации (ТПО) «все чаще используют виртуальную валюту из-за ее предполагаемой анонимности и как более эффективного метода перемещения денег через международные границы».

Хотя в отчете подчеркивается, что наиболее распространенные методы отмывания денег — контрабанда крупных сумм наличных денег и отмывание денег в торговле — T изменились, Криптo становится все более распространенным способом перемещения денег через границы без привлечения внимания правоохранительных органов.

GAO объяснило растущую популярность отмывания денег с использованием криптовалют менее регулируемыми киосками, которые предлагают больше функций, повышающих анонимность.

«Курьеры по перевозке денег вносят большие объемы наличных денег, полученных от незаконной торговли наркотиками, в киоск, чтобы конвертировать их в виртуальную валюту», — говорится в отчете. «После того, как незаконные доходы оказываются в такой форме, их можно легко перевести на кошелек другого пользователя виртуальной валюты, что снижает риск, связанный с транспортировкой больших объемов валюты».

Борьба с киосками

Конкретная проблема GAO с Криптo заключается в том, что, хотя операторы киосков должны регистрироваться в FinCEN, они не обязаны регулярно информировать правоохранительные органы о местоположении своих киосков. Это «ограничивает возможности федеральных агентств по выявлению киосков в районах, которые были обозначены как зоны высокого риска финансовых преступлений».

GAO полагает, что ужесточение регулирования деятельности Криптo позволит правоохранительным органам получать более качественную информацию и лучше выявлять «потенциально незаконные транзакции».

GAO предоставило IRS и FinCEN две рекомендации по улучшению регулирования Криптo .

В отчете предлагается, чтобы директор FinCEN и комиссар IRS одновременно пересмотрели требования к регистрации предприятий, предоставляющих финансовые услуги (MSB), для Криптo и других бирж, а также рассмотрели новые требования к операторам киосков по регулярному предоставлению правоохранительным органам информации о физических адресах своих киосков.

По данным GAO, IRS и FinCEN согласились с рекомендациями.