По данным FinCEN, в 2021 году объем платежей за вымогательство уже превысил прошлогодний показатель

По данным Управления по борьбе с финансовыми преступлениями правительства США, в пятницу объем платежей, связанных с атаками с использованием программ-вымогателей в 2021 году, уже превысил общий объем платежей за 2020 год.

Биржи и другие финансовые учреждения сообщили о более чем $590 млн платежей, связанных с атаками программ-вымогателей, включая Криптовалюта платежи, в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в первой половине 2021 года, что превышает общий показатель 2020 года, составлявший всего $416 млн. Пока неясно, какая сумма из этой суммы состояла именно из Криптовалюта транзакций по сравнению с более традиционными способами оплаты.

В пресс-релизе Министерства финансов США говорится, что злоумышленники «все чаще запрашивают платежи в криптовалютах с повышенной анонимностью», таких как Monero.

В пресс-релизе говорится, что злоумышленники также используют миксеры, децентрализованные биржи, новые адреса кошельков и переключение между цепочками, скорее всего, для того, чтобы уклониться от ответственности сотрудников правоохранительных органов.

Криптo SAR

По словам представителя Министерства финансов Тодда Конклина, FinCEN связала указанные суммы, полученные из отчетов о подозрительной деятельности (SAR), с транзакциями на общую сумму 5,2 млрд долларов, которые могут быть «потенциально связаны» с платежами за вымогательство.

В прошлом году бывший директор FinCEN Кеннет Бланко сказал CoinDesk , что менее 1% В отчетах о подозрительной деятельности, поданных в агентство, упоминается Криптo, хотя он не привел никаких денежных цифр, связанных с этими отчетами.

Конклин, советник заместителя министра финансов Адевале Адейемо, сообщил Ари Редборду из TRM Labs, что это заявление является частью более широкой кампании Министерства финансов по борьбе с программами-вымогателями. Программы-вымогатели, при которых злоумышленник шифрует компьютер или сеть жертвы, пока жертва не заплатит выкуп за ключ дешифрования, использовались в нескольких громких атаках в 2021 году, нарушая работу таких важных поставщиков в цепочке поставок, как GAS компания и мясоперерабатывающий завод.

Читать дальше: Вот что мы знаем о Suex, первой Криптo фирме, подвергшейся санкциям США

В прошлом месяце Министерство финансов добавиловнебиржевая платформа для торговли Криптoв глобальный черный список дляв первый разв продолжающейся борьбе с атаками и платежами с использованием программ-вымогателей.

«За последние несколько недель мы стали свидетелями агрессивных и постоянных усилий администрации по борьбе с программами-вымогателями, которые начались еще до обозначения Suex», — заявил в своем заявлении CoinDesk бывший чиновник казначейства Редборд. «Мы справедливо наблюдаем наибольшее внимание к усилению киберзащиты, а когда дело доходит до Криптo, мы видим, что казначейство, Министерство юстиции и другие нацеливаются на незаконные части Криптo, а не на саму отрасль, которая в подавляющем большинстве соответствует требованиям».

Оставаясь совместимым

В дополнение к выводам FinCEN Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США опубликовало брошюру «Руководство по соблюдению санкций» для Криптo компаний, в которой подробно изложены требования к лицам и организациям США, которые вступают в контакт с «заблокированными» криптовалютами.

«Как только гражданин США определит, что у него есть виртуальная валюта, которая должна быть заблокирована в соответствии с правилами OFAC, гражданин США должен отказать всем сторонам в доступе к этой виртуальной валюте, обеспечить соблюдение правил OFAC, касающихся хранения и отчетности по заблокированным активам, и внедрить меры контроля, соответствующие подходу, основанному на оценке риска», — говорится в брошюре.

В документе содержатся рекомендуемые передовые методы и меры контроля, которые предприятия Криптo отрасли могут применять для соблюдения федерального законодательства.

«Мы продолжим нацеливаться на незаконные части Криптo , одновременно гарантируя, что мы помогаем укреплять режимы соответствия во всей экосистеме», — сказал Конклин. «Однако, по сути, мы рассматриваем программы-вымогатели как проблему кибербезопасности. Во многих областях это рассматривается как проблема Криптo , но просто атака на Криптo не решит CORE проблему, которая заключается в киберуязвимости во многих секторах».

Повышенная концентрация внимания

OFAC в пресс-релизе заявило, что криптовалюты все чаще используются для платежей за вымогательство, хотя и не уточнило разбивку между фиатными транзакциями и Криптовалюта транзакциями.

Министерство финансов рекомендует «участникам отрасли… рассмотреть возможность включения элементов и мер контроля», подробно описанных в брошюре.

«Актёры программ-вымогателей — это преступники, которым помогают пробелы в режимах соответствия в глобальной экосистеме виртуальной валюты», — заявил заместитель министра финансов Уолли Адейемо. «Министерство финансов помогает остановить атаки программ-вымогателей, затрудняя преступникам получение прибыли от своих преступлений, но нам нужны партнёры в частном секторе, чтобы помочь предотвратить эту незаконную деятельность».