FinCEN
Сингапурская Криптo планирует расширение в США после регистрации в FinCEN
Компания Bitget из Сингапура зарегистрировалась в Министерстве финансов США в качестве компании, предоставляющей финансовые услуги, что стало первым шагом к началу деятельности в стране.
Канадский орган по борьбе с финансовыми преступлениями готовится к соблюдению требований ФАТФ
Канадский орган по контролю за финансовыми преступлениями готовится внедрить новые широкие полномочия по надзору за виртуальными валютами до наступления крайнего срока, установленного Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FIDA) в июне 2020 года.
Надзорный орган США по финансовым преступлениям готовит «существенные» правила в Криптo , предупреждает министра финансов Мнучина
Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что FinCEN готовит «существенные новые требования» в отношении криптовалют для пресечения незаконной деятельности.
FinCEN: компании социальных сетей, занимающиеся токенизацией, должны Социальные сети закону
Заместитель руководителя FinCEN заявил, что социальные сети, стремящиеся использовать Криптo , должны защищать свои системы от преступной эксплуатации.
Poloniex отменяет KYC для выводов ниже $10 000 после выхода из США
Новые требования KYC вступили в силу через неделю после того, как Poloniex завершила свой выход из США.
FinCEN отмечает рост числа сообщений о подозрительной активности, связанной с криптовалютами
С мая Криптo подали 7100 отчетов о подозрительной деятельности, заявил глава американского управления по борьбе с отмыванием денег на банковской конференции во вторник.
FinCEN: Эмитенты стейблкоинов — это денежные переводчики, несмотря ни на что
«То, что вы говорите, что вы банан, T делает вас бананом», — сказал директор Бланко.
Huobi Global заставляет клиентов из США пользоваться услугами местного партнера
Этот шаг завершает закрытие счетов Huobi в США, поскольку компания продолжает перенаправлять пользователей на свою партнерскую биржу HBUS, базирующуюся в Сан-Франциско.
Директор FinCEN предупреждает о «тяжелых временах» для Криптo , которые T Социальные сети закон
По словам Кеннета Бьянко из FinCEN, здесь нет никакой двусмысленности: Криптo должны Социальные сети законам США о борьбе с отмыванием денег, иначе они понесут наказание.
SEC, CFTC, FinCEN предупреждают Криптo о необходимости Социальные сети банковским законам США
Главы трех финансовых регуляторов США в совместном заявлении, опубликованном в пятницу, предупредили Криптo индустрию о необходимости соблюдать банковское законодательство.
