Противодействие отмыванию денег
Россия будет отслеживать обналичивание Bitcoin Cash: отчет
Российское агентство по борьбе с отмыванием денег намерено выявлять и отслеживать продажи биткоинов за фиатные деньги, сообщил правительственный чиновник.
South Korean Crypto Exchange OKEx to Shut Down
OKEx, one of South Korea’s largest crypto exchanges, announced it will close down due to new anti-money laundering (AML) guidelines that would make it too difficult to continue operating. “The Hash” panel breaks down what new Financial Action Task Force (FATF) draft guidelines might mean for the wider crypto world.
Правительство Кореи утвердило правило AML в Криптo , которое вступит в силу в четверг
Криптo должны зарегистрироваться в финансовых регуляторах до сентября.
Российские преступники из даркнета разработали новую систему обналичивания Криптo : «Зарытое сокровище»
Криптo сыщики Elliptic отметили рекламу в даркнете, в которой говорится, что продавцы будут закапывать физические наличные в вакуумной упаковке «на глубине 5–20 см под землей».
Центральный банк Ирландии расширяет режим борьбы с отмыванием денег
Новые требования вступят в силу в апреле.
Моделирование «злого VASP» готовит Криптo к правилу FATF о перемещениях
При поддержке CipherTrace TRISA LOOKS подготовить поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) к новым правилам по борьбе с отмыванием денег.
Elliptic Teams и Fireblocks автоматизируют безопасность и соответствие требованиям в Криптo
Elliptic объединила усилия с Fireblocks для автоматизации соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег для своих общих институциональных клиентов.
Где соответствие требованиям FATF в области Криптo становится интересным: Африка
Криптo компании, демонстрирующие устойчивый рост в 54 странах континента, прилагают все усилия для соответствия стандартам ФАТФ по борьбе с отмыванием денег.
FATF встретится в среду, чтобы обсудить «правило перемещения» для цифровых активов
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег проводит летнее пленарное заседание в среду. Вот чего следует ожидать от антиотмывочного органа, обсуждающего Криптo.
Fireblocks добавляет инструмент отслеживания криптовалют для защиты от отмывания денег
Fireblocks объединилась с Chainalysis , чтобы помочь выявлять высокорисковые транзакции, проходящие через ее платформу.
