Противодействие отмыванию денег
Мриганка Патнаик, Merkle Science: «Соблюдение норм — это вечнозеленая сфера»
Соучредитель сингапурской компании хочет создать более безопасную Криптo , одновременно предоставив первым игрокам Криптo инструменты, необходимые для того, чтобы делать это ответственно.
Что такое «правило путешествий» Криптo и что оно означает Для вас?
Эта мера необходима для предотвращения использования недобросовестными лицами цифровых активов для отмывания денег. Она затрагивает всех, кто занимается криптовалютами, от бирж до обычных инвесторов.
Еврокомиссар заявил, что цифровой евро может получить более простые правила ПОД, чем Bitcoin
Мейрид МакГиннесс пообещала, что банки будут играть определенную роль в распространении CBDC, поскольку консультации предвещают принятие законодательства в начале следующего года.
Криптo должна нарушать существующие методы борьбы с отмыванием денег, а не принимать их
Современные правила «знай своего клиента» и «против отмывания денег» неэффективны; Криптo представляет собой лучший вариант решения этой проблемы.
Представитель ЕЦБ заявил, что небольшие цифровые платежи в евро T потребуют проверок на отмывание денег
Предложения относительно потенциальной будущей цифровой валюты центрального банка появились в то время, когда законодатели готовятся отменить анонимные платежи в Bitcoin .
Поставщикам Криптo придется обмениваться данными транзакций в соответствии с предложением ОЭСР об уклонении от уплаты налогов
Подробная информация о зарубежных Криптo активах будет передана налоговым органам страны в рамках запланированного расширения правил, направленных на разоблачение финансовой тайны.
Bitcoin -миксеры: как они работают и зачем их используют?
Bitcoin изначально предлагает пользователям псевдонимность. Но чтобы быть полностью анонимным, вам нужно будет использовать инструменты вроде Bitcoin миксеров.
Италия официально представила новые требования по борьбе с отмыванием денег для Криптo
Правила устанавливают требования к регистрации и отчетности для поставщиков услуг виртуальных активов.
FATF Publishes Crypto Anti-Money Laundering Guidance
The Financial Action Task Force (FATF) has published its revised guidance for crypto firms, further clarifying the definition of Virtual Asset Service Providers (VASPs), DeFi, stablecoins, and NFTs. Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) Executive Director Rick McDonell discusses the world of crypto and anti-money laundering (AML), breaking down the key points of the recommendations.
Руководство FATF по Криптo LOOKS привести отрасль в соответствие с требованиями банков
Регулятор считает, что странам необходимо внедрить эти стандарты уже сейчас.
