Российские преступники из даркнета разработали новую систему обналичивания Криптo : «Зарытое сокровище»

Киберпреступники в России идут на крайние меры, чтобы безнаказанно обналичить Криптовалюта: в интернет-рекламе используется слово «клад», что буквально означает «зарытое сокровище».

Обналичивание Криптo на Hydra, обширном российском рынке даркнета, эволюционировало и теперь включает в себя услуги, предлагающие спрятать большие объемы физических наличных денег в указанном месте, откуда клиент может их забрать.

Программы-вымогатели, Рынки даркнета и кражи на биржах генерируют большие объемы криптовалют, таких как Bitcoin. Однако преступники, стоящие за этой деятельностью, сталкиваются с проблемой, связанной с тем, как удалить любую LINK с личностью при превращении доходов в наличные. Пользователи Darknet, которые искусны в отмывании Криптo, готовы предоставлять фиатные офф-рампы за плату, согласно новому исследованию аналитической компании по блокчейну Эллиптический.

Незаконные поиски сокровищ в России не являются совершенно новой идеей. Физический обмен рублей на Криптo с использованием местоположения GPS адаптирован из очень сложные методы продажи и доставки наркотиков, которые работают как Secret экономика свободного заработка, основанная на репутации, проверке курьеров, тестировании эффективности и т. д.

Армия нелегальных продавцов и покупателей Hydra иногда обрабатывает платежи в Bitcoin , пополняя предоплаченную дебетовую карту или отправляя рубли на онлайн-кошелек или банковский счет.

Однако захоронение наличных все чаще рассматривается как надежный способ отвлечения внимания преступников, желающих избежать длинной руки киберполицейских (и аналитических компаний вроде Elliptic, работающих в их интересах).

«Это интересный способ обналичивания, который люди начинают использовать», — сказал в интервью генеральный директор Elliptic Том Робинсон. «Это сложно сделать в больших масштабах, и для этого нужно находиться в России, но именно там базируется множество пользователей Hydra».

Опережение ОМЛ

В первые годы, когда многие Криптo не проверяли тщательно происхождение клиентов, а инструменты блокчейн-аналитики находились в зачаточном состоянии, обналичивание Криптовалюта доходов, полученных преступным путем, не представляло особой сложности.

По словам Робинсона, сегодняшняя ситуация, когда международные регуляторы по борьбе с отмыванием денег (AML) вооружены инструментами блокчейн-детективов для отслеживания и проверки транзакций, кардинально отличается.

В приведенном выше списке товаров в даркнете рекламируется услуга, в рамках которой в обмен на оплату Криптовалюта продавец закопает наличные в вакуумной упаковке (все наркотики и наличные упаковываются в вакуумную упаковку, чтобы собаки не могли их унюхать) на глубине «5–20 см под землей».

По данным Elliptic, эта услуга стоит дорого, комиссия составляет около 7% от суммы обмена. Существуют и другие риски, поскольку воры, известные как «искатели», иногда выслеживают кладоискателей и крадут поставки.

Hydra — это, безусловно, крупнейшая торговая площадка даркнета из когда-либо существовавших, с объемом транзакций около 125 миллионов долларов в неделю. (На пике популярности Alphabay, ближайший конкурент, зарабатывал от 50 до 60 миллионов долларов в неделю.)

Читать дальше: JokerStash из Darknet уходит в отставку после того, как заработал более 1 млрд долларов на незаконных транзакциях

«Я удивлен, что Hydra T получила большего освещения, потому что это действительно огромная проблема», — сказал Робинсон. «Я думаю, что, вероятно, из-за того, что это русский язык, люди T думают об этом так много, как об этой западной проблеме».

Патрик Шортис, эксперт по таким рынкам из Манчестерского университета, считает, что российские Рынки даркнета — это прежде всего инновации, ссылаясь на постоянно обновляемую книгу правил, известную как «Библия кладоискателя».

«Российские темные Рынки отличаются от своих западных аналогов тем, что почтовая служба в России не так надежна, поэтому метод тайника предпочтительнее», — сказал Шортис в интервью. «Кроме того, на Западе мы очень заботимся об использовании PGP (довольно хорошая Политика конфиденциальности) и чистке наших монет и использовании Moneroи т. д. Тогда как в России они, как правило, более расслаблены, когда речь идет об угрозе со стороны государства».