Противодействие отмыванию денег
FATF Crypto Guidance Looks to Bring Industry in Line With Banks
The Financial Action Task Force (FATF), a global anti-money laundering (AML) agency, has released its updated guidance for firms that handle crypto and virtual assets. “The Hash” team discusses the key takeaways and implications for the future of DeFi regulation.
Британская компания Regtech ComplyAdvantage добавляет Elliptic в свой пакет для проверки соответствия требованиям Криптo
ComplyAdvantage уже сотрудничает с такими Криптo , как Paxos и Gemini, но в основном занимается вопросами противодействия отмыванию фиатных денег.
FATF наконец опубликует руководство по борьбе с отмыванием денег в Криптo на следующей неделе
Президент Маркус Плейер заявил, что надзорный орган теперь ожидает, что страны как можно скорее внедрят его «Правила поездок».
Upbit ужесточает ограничения для непроверенных клиентов в Южной Корее
Ограничения вступят в силу в среду в целях соблюдения законов страны о борьбе с отмыванием денег.
Binance Appoints Former US Treasury Enforcer to Anti-Money Laundering Role
Binance has named former U.S. Treasury enforcement investigator Greg Monahan as its global money laundering reporting officer. The appointment comes as the crypto exchange is attempting to be more proactive in its regulatory compliance. Where is it headed next?
Binance назначает бывшего сотрудника Министерства финансов США на должность по борьбе с отмыванием денег
Грег Монахан присоединяется к Криптo бирже, имея за плечами 30-летний опыт работы на государственной службе, в основном в качестве следователя по уголовным делам Министерства финансов США.
Принципиально несовместимые: как предлагаемые правила налогообложения Криптo не достигают цели
Позднее внесение изменений в законопроект об инфраструктуре, принятый Конгрессом, наложит на майнеров и кошельки невыполнимые требования к отчетности.
Власти Индии допросят Binance по факту отмывания средств, полученных от ставок: отчет
Управление по обеспечению соблюдения правил расследует деятельность китайских приложений для ставок, которые за последние 10 месяцев собрали более 134 миллионов долларов.
Израильский законопроект обяжет Криптo сообщать о сбережениях свыше 61 тыс. долларов
Израильская ассоциация Bitcoin выступает против предлагаемого требования об отчетности, называя его дискриминационным.
Чему учит нас новый кровавый фильм ужасов о финансовой цензуре
Подобно невменяемому герою «Цензора», финансовые регуляторы обманывают себя, полагая, что централизованный контроль приведет к утопии без преступности.
