Противодействие отмыванию денег
EU Proposes Law to ‘Ensure Full Traceability’ of Crypto Transfers
As part of a package of four proposals intended to fight money laundering, Mairead McGuinness, the European Union (EU) Commissioner for Financial Services, wrote in a series of tweets Tuesday the measure “will ban anonymous crypto wallets and make sure that crypto-asset transfers are traceable.”
OK Group будет сотрудничать с полицией Нанкина над блокчейном для борьбы с отмыванием денег
Несмотря на ужесточение мер по борьбе с майнингом Криптo , китайские власти по-прежнему оптимистично настроены в отношении Технологии блокчейн.
ЕС предложит создать новое агентство по борьбе с Криптo
Поставщики услуг криптоактивов будут обязаны собирать и раскрывать данные об отправителях и бенефициарах переводов.
Индийская биржа, принадлежащая Binance, использует TRM Labs для борьбы с мошенничеством
WazirX утверждает, что партнерство является подтверждением ее приверженности выявлению и предотвращению незаконной деятельности.
Криптовалюты вошли в первый список «национальных приоритетов» FinCEN
Агентство финансового надзора указывает пальцем на Криптo в своем новом плане по борьбе с финансированием терроризма.
FATF заявляет, что большинство стран до сих пор T внедрили руководство по Криптo от Watchdog
По данным антиотмывочного органа, в пятницу только 58 из 128 юрисдикций ужесточили меры.
Чего Криптo могут ожидать от пленарного заседания ФАТФ в пятницу
Инсайдеры в сфере регулирования утверждают, что огромный объем отзывов о Криптo означает, что обновление рекомендаций FATF может быть отложено.
Банкам Южной Кореи предписано рассматривать Криптo биржи как клиентов с высоким уровнем риска
Банкам придется отказывать в обслуживании клиентам, которые не выполняют требования проверки ID или не сообщают о подозрительной деятельности в подразделение FSC по борьбе с отмыванием денег.
Will a Digital Dollar Solve the Crypto Ransomware Problem?
Responding to recent high-profile ransomware attacks on major food and oil companies, U.S. lawmakers are amping up their criticism of bitcoin and cryptocurrencies. Dave Jevans of CipherTrace, which tracks crypto crime and anti-money laundering trends, discusses the potential solutions to cyberattacks and whether having a digital dollar is one of them.
Правила Великобритании по борьбе с отмыванием денег могут вынудить до 50 Криптo прекратить торговлю: отчет
FCA выразило обеспокоенность тем, что «значительно большое количество» компаний, занимающихся криптовалютными активами, не соблюдают стандарты AML.
