Британская компания Regtech ComplyAdvantage добавляет Elliptic в свой пакет для проверки соответствия требованиям Криптo

Базирующаяся в Лондоне компания regtech ComplyAdvantage расширяет свои возможности по борьбе с отмыванием денег (AML) с Криптовалюта путем сотрудничества с компанией Elliptic, занимающейся расследованием в сфере блокчейна.

ComplyAdvantage уже работает с Криптo , включая Paxos и Gemini, но в основном для помощи в вопросах фиатного AML, сказал вице-президент ComplyAdvantage Роб Дикинсон. White-labeling отслеживание блокчейна и аттестация кошелька Elliptic предоставляет фирме Дикинсона более глубокие инструменты обнаружения в цепочке.

«То, что мы уже предоставляем для некоторых крупных Криптo , — это поведенческая сторона. Поэтому, если посмотреть, когда Entity A отправляет деньги Entity B через Entity C», — объяснил Дикинсон в интервью. «Elliptic затем дает нам возможность сказать, что эта сущность, если вы Социальные сети вверх или вниз по цепочке, связана с каким-то даркнет-пулом или с не очень авторитетной биржей в другом месте».

Партнерство с фирмами, занимающимися расследованием блокчейн-проектов, вероятно, является разумным шагом, особенно в свете недавнего приобретения Mastercard конкурента Elliptic — CipherTrace.

Читать дальше: Mastercard приобретает фирму по отслеживанию Криптo CipherTrace

Поскольку контроль со стороны регулирующих органов усиливается, а финансовые учреждения, такие как поставщики карт и банки,Edge ближе к КриптoЕще одной обязательной услугой может стать ончейн-аналитика, что BIT вроде поставщиков услуг по хранению Криптo .

«Толерантность крупных банков к репутационному риску крайне низка», — сказал Дикинсон. «Они хотят иметь возможность просматривать всю цепочку и знать, замешаны ли какие-то конкретные кошельки в мошенничестве».