Ibahagi ang artikulong ito
Inaresto ng Spanish Police ang 5 sa Pinaghihinalaang $540M Crypto Fraud Operation
Ang pagsisiyasat ay suportado ng Europol, gayundin ng mga puwersa ng pulisya mula sa Estonia, France at U.S.
Ano ang dapat malaman:
- Inaresto ng pulisya ng Espanya ang limang miyembro ng pinaghihinalaang operasyon ng pandaraya sa Crypto na diumano'y naglaba ng $540 milyon na kita na ninakaw mula sa higit 5,000 biktima.
- Ang pagsisiyasat ay suportado ng Europol, gayundin ang mga puwersa ng pulisya mula sa Estonia, France at U.S.
- Pinaghihinalaan ng mga imbestigador ang organisasyon na nag-set up ng isang corporate at banking network sa labas ng Hong Kong upang tumanggap, mag-imbak at maglipat ng mga kriminal na pondo sa pamamagitan ng mga account sa iba't ibang pangalan at sa iba't ibang palitan.
Inaresto ng pulisya ng Espanya ang limang miyembro ng pinaghihinalaang operasyon ng pandaraya sa Crypto na diumano'y naglaba ng 460 milyong euro ($540 milyon) na ninakaw mula sa mahigit 5,000 biktima.
Ang bust, na isinagawa ng Guarda Civil, ang armadong pakpak ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas sa bansa, ay nakakita ng tatlong pag-aresto mula sa mga paghahanap sa Canary Islands at dalawa sa Madrid noong Hunyo 25.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Huwag palampasin ang isa pang kuwento.Mag-subscribe sa State of Crypto Newsletter ngayon. Tingnan lahat ng newsletter
Ang pagsisiyasat ay suportado ng Europol, gayundin ang mga puwersa ng pulisya mula sa Estonia, France at U.S.
Ang kriminal na network ay nakalikom ng mga pondo sa pamamagitan ng mga cash withdrawal, bank transfer at Crypto payments, Sinabi ng Europol sa isang pahayag noong Lunes.
Pinaghihinalaan ng mga imbestigador ang organisasyon na nag-set up ng isang corporate at banking network sa labas ng Hong Kong upang tumanggap, mag-imbak at maglipat ng mga kriminal na pondo sa pamamagitan ng mga account sa iba't ibang pangalan at sa iba't ibang palitan.
Ang pagsisiyasat ay isinasagawa pa rin, idinagdag ni Europol.
Higit pang Para sa Iyo
Ano ang dapat malaman:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Higit pang Para sa Iyo
Handa nang lumipat sa Crypto firm na MoonPay ang acting chief ng CFTC na si Pham kapag napunta na si Mike Selig
Ang pinuno ng derivatives regulator ay nagpaplanong sumali sa industriya ng Crypto habang ang CFTC at iba pang mga pederal na regulator ay nagtatrabaho sa mga patakaran para sa benepisyo ng sektor.
Ano ang dapat malaman:
- Muling kinumpirma ni Caroline Pham, ang Acting Chairman ng Commodity Futures Trading Commission, na pupunta siya sa Crypto firm na MoonPay kapag kumpirmahin na ng Senado ang kanyang kapalit at matapos siyang manumpa sa pwesto.
- Nakatakdang bumoto sa Senado si Mike Selig, ang nominado ni Pangulong Donald Trump bilang pinuno ng CFTC, sa Miyerkules ng gabi, ayon sa iskedyul ng kapulungang iyon.
- Si Selig, na kasalukuyang opisyal ng SEC, ay darating sa CFTC kasabay ng pagsisimula ng ilan sa mga inisyatibo ni Pham sa Crypto .
Top Stories
