Ibahagi ang artikulong ito
Inaresto ng Spanish Police ang 5 sa Pinaghihinalaang $540M Crypto Fraud Operation
Ang pagsisiyasat ay suportado ng Europol, gayundin ng mga puwersa ng pulisya mula sa Estonia, France at U.S.
Hun 30, 2025, 11:45 a.m. Isinalin ng AI
Gawin kaming preferred sa Google
Ano ang dapat malaman:
- Inaresto ng pulisya ng Espanya ang limang miyembro ng pinaghihinalaang operasyon ng pandaraya sa Crypto na diumano'y naglaba ng $540 milyon na kita na ninakaw mula sa higit 5,000 biktima.
- Ang pagsisiyasat ay suportado ng Europol, gayundin ang mga puwersa ng pulisya mula sa Estonia, France at U.S.
- Pinaghihinalaan ng mga imbestigador ang organisasyon na nag-set up ng isang corporate at banking network sa labas ng Hong Kong upang tumanggap, mag-imbak at maglipat ng mga kriminal na pondo sa pamamagitan ng mga account sa iba't ibang pangalan at sa iba't ibang palitan.
Inaresto ng pulisya ng Espanya ang limang miyembro ng pinaghihinalaang operasyon ng pandaraya sa Crypto na diumano'y naglaba ng 460 milyong euro ($540 milyon) na ninakaw mula sa mahigit 5,000 biktima.
Ang bust, na isinagawa ng Guarda Civil, ang armadong pakpak ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas sa bansa, ay nakakita ng tatlong pag-aresto mula sa mga paghahanap sa Canary Islands at dalawa sa Madrid noong Hunyo 25.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Huwag palampasin ang isa pang kuwento.Mag-subscribe sa State of Crypto Newsletter ngayon. Tingnan lahat ng newsletter
Ang pagsisiyasat ay suportado ng Europol, gayundin ang mga puwersa ng pulisya mula sa Estonia, France at U.S.
Ang kriminal na network ay nakalikom ng mga pondo sa pamamagitan ng mga cash withdrawal, bank transfer at Crypto payments, Sinabi ng Europol sa isang pahayag noong Lunes.
Pinaghihinalaan ng mga imbestigador ang organisasyon na nag-set up ng isang corporate at banking network sa labas ng Hong Kong upang tumanggap, mag-imbak at maglipat ng mga kriminal na pondo sa pamamagitan ng mga account sa iba't ibang pangalan at sa iba't ibang palitan.
Ang pagsisiyasat ay isinasagawa pa rin, idinagdag ni Europol.
Higit pang Para sa Iyo
Tahimik na inilipat ng SEC ang mga stablecoin holdings ng mga broker na maaaring magbunga ng malalaking resulta
Ipinagpatuloy ng securities regulator ang gawaing Project Crypto nito upang gumawa ng mga hindi opisyal na pagbabago sa Policy habang inililipat nito ang mga broker-dealer upang ituring ang mga stablecoin bilang kapital.
Ano ang dapat malaman:
- Ang pagdaragdag ng ilang linya sa pahina ng mga madalas itanong sa website ng U.S. Securities and Exchange Commission ay maaaring magbukas ng daan sa paggamit ng mga stablecoin sa mga kalkulasyon ng kapital para sa mga broker-dealer ng U.S.
- Inuutusan ng ahensya ang mga broker na 2% lang ang kailangan nilang bawasan sa kanilang mga stablecoin kapag kinakalkula kung magkano ang maaari nilang gamitin bilang regulatory capital.
