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Spanische Polizei nimmt 5 Personen bei Verdacht auf Kryptowährungsbetrug im Wert von 540 Millionen US-Dollar fest
Die Untersuchung wurde von Europol sowie den Polizeikräften aus Estland, Frankreich und den USA unterstützt.
30. Juni 2025, 11:45 a.m. Übersetzt von KI
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Was Sie wissen sollten:
- Die spanische Polizei hat fünf Mitglieder einer mutmaßlichen Kryptowährungsbetrugsoperation festgenommen, die angeblich 540 Millionen US-Dollar an Gewinnen aus dem Diebstahl von über 5.000 Opfern gewaschen haben soll.
- Die Untersuchung wurde von Europol sowie den Polizeikräften aus Estland, Frankreich und den USA unterstützt.
- Ermittler vermuten, dass die Organisation ein Unternehmens- und Bankennetzwerk in Hongkong eingerichtet hat, um kriminelle Gelder über Konten unter verschiedenen Namen und unterschiedliche Börsen hinweg zu empfangen, zu verwahren und zu transferieren.
Die spanische Polizei nahm fünf Mitglieder einer mutmaßlichen Krypto-Betrugsoperation fest, die angeblich 460 Millionen Euro (540 Millionen US-Dollar) waschen, die von über 5.000 Opfern entwendet wurden.
Die Razzia, durchgeführt von der Guardia Civil, dem bewaffneten Arm der Strafverfolgungsbehörden des Landes, führte am 25. Juni zu drei Festnahmen bei Durchsuchungen auf den Kanarischen Inseln und zwei in Madrid.
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Die Untersuchung wurde von Europol sowie den Polizeikräften aus Estland, Frankreich und den USA unterstützt.
Das kriminelle Netzwerk beschaffte Mittel durch Bargeldabhebungen, Banküberweisungen und Krypto-Zahlungen.Europol erklärte am Montag in einer Mitteilung.""
Ermittler vermuten, dass die Organisation ein Unternehmens- und Bankennetzwerk in Hongkong eingerichtet hat, um kriminelle Gelder über Konten unter verschiedenen Namen und unterschiedliche Börsen hinweg zu empfangen, zu verwahren und zu transferieren.
Die Ermittlungen sind noch im Gange, fügte Europol hinzu.
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Was Sie wissen sollten:
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- Die in den USA ansässige Gruppe argumentiert, dass nicht-verwahrende DeFi-Entwickler nicht wie zentralisierte Vermittler behandelt werden sollten.
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