SEC garante julgamentos contra 3 no golpe Bitconnect

Mais dois indivíduos envolvidos no suposto esquema Ponzi da Bitconnect, Joshua Jeppesen e Michael Noble, e uma ré, Laura Mascola, devem pagar coletivamente mais de US$ 3,5 milhões e entregar 190 bitcoins depois que a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) obtevejulgamentoscontra eles.

A SEC disse que Jeppesen atuou como um elo entre a liderança e os promotores da Bitconnect e apareceu em conferências e Eventos promocionais para representar a Bitconnect. Ele deve pagar mais de US$ 3 milhões em restituição e juros pré-julgamento. Ele também deve pagar uma multa de US$ 150.000 e entregar uma Bitcoincarteira para “cumprir sua obrigação” de pagar 190 bitcoins.

A Bitconnect, que operou entre janeiro de 2017 e janeiro de 2018, supostamente usou uma rede de promotores para vender US$ 2 bilhões em títulos não registrados. Os promotores receberamcomissões, semelhante aos contratantes de marketing multinível, para recrutar investidores.

De acordo com a SEC, Noble, que também atendia pelo nome de “Michael Cripto”, promoveu a Bitconnect e vendeu títulos não registrados como parte de seu “programa de empréstimo” fraudulento. O julgamento contra Noble ainda não é final, e a restituição que ele deve pagar será determinada posteriormente.

Tanto a Noble quanto a Jeppesen estão permanentemente proibidas de oferecer, operar ou participar de certos programas de marketing e vendas, bem como ofertas de títulos de ativos digitais.

A SEC identificou Mascola como Jeppesen’snoiva. A agência disse que Mascola, que não estava envolvida de outra forma com a Bitconnect, recebeu mais de $ 500.000 em dinheiro ilícito e Bitcoin da Jeppesen. O julgamento de Mascola ordena que ela pague $ 576.358 em restituição e juros pré-julgamento.