Понци-схема
Борис Джонсон, называя Биткойн «Понци», встретил опровержение со стороны Майкла Сейлора и других
Криптовалютное сообщество ответило, и Майкл Сэйлор отметил, что у Биткоина нет эмитента, промоутера или гарантированной доходности, он движется кодом и рыночным спросом.
Пострадавшие от предполагаемой схемы Понци подают в суд на JPMorgan из-за банковского обслуживания предполагаемой мошеннической схемы на сумму $328 миллионов
В предложенном коллективном иске утверждается, что Chase предоставил «основную банковскую инфраструктуру» для предполагаемого мошенничества Goliath Ventures, несмотря на предупреждающие сигналы, которые, по их утверждению, делали схему «очевидной».
Генеральный директор PGI Global приговорён к 20 годам заключения за мошенничество на 200 миллионов долларов с биткоином и форексом
Вместо инвестирования в биткоин и торговлю иностранной валютой, как было обещано, Палафокс использовал средства новых инвесторов для выплаты старым и присвоил миллионы для личного пользования.
Гражданская гвардия Испании арестовала предполагаемого лидера криптовалютной финансовой пирамиды на 260 миллионов евро
Предполагаемая пирамида привлекла более 3 000 жертв, предлагая гарантированную доходность по контрактам, связанным с различными активами.
Лидеры бразильской Криптo финансовой пирамиды стоимостью 190 млн долларов приговорены к более чем 170 годам тюремного заключения
Предполагаемая Криптo пирамида привлекла около 20 000 инвесторов ложными обещаниями и привлекла от них более 190 миллионов долларов.
Генеральный директор Bybit называет Pi Network мошенничеством, ссылаясь на официальное предупреждение полиции
С момента запуска токен упал более чем на 60%.
SEC заявляет, что финансовая пирамида на сумму 300 миллионов долларов, нацеленная на латиноамериканцев, ложно утверждала, что покупает Криптo
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявила обвинения 17 лицам, связанным с мошеннической схемой, которая предположительно обманула более 40 000 жертв.
Предполагаемая финансовая пирамида HyperVerse принесла почти 2 млрд долларов, наняла актера в качестве фальшивого генерального директора
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и большое жюри присяжных обвинили двух человек, стоящих за предполагаемым мошенничеством.
Недельный улов Blast на сумму 600 млн долларов демонстрирует обещание доходности, но подводные камни ажиотажа
Идея доходного блокчейна уровня 2 поверх Ethereum явно продемонстрировала привлекательность рынка. Но даже крупнейший инвестор проекта не согласился с реализацией и маркетингом, сопровождавшими первоначальный запуск.
Основатели Airbit Club и адвокат признали себя виновными в мошенничестве на сумму 100 миллионов долларов
Основатели и промоутеры схемы обещали жертвам, что их деньги будут инвестированы в прибыльную добычу полезных ископаемых, но вместо этого потратили средства на автомобили, ювелирные изделия и роскошные дома.
