Diesen Artikel teilen
Гражданин США признал себя виновным в отмывании денег на сумму 13 миллионов долларов в Bitcoin
В течение 28 месяцев Уго Мехия незаконно обменял миллионы долларов на Bitcoin , пытаясь при этом скрыть свою деятельность.
Житель Калифорнии заключил соглашение о признании вины с властями США после того, как ему было предъявлено обвинение в управлении нелицензированной компанией, которая обменивала миллионы долларов в Bitcoin на наличные.
Продолжение Читайте Ниже
Verpassen Sie keine weitere Geschichte.Abonnieren Sie noch heute den Crypto Daybook Americas Newsletter. Alle Newsletter ansehen
По словампресс-релизВ пятницу Министерство юстиции США признало 49-летнего Уго Мехию виновным по двум пунктам обвинения: в осуществлении нелицензированного бизнеса по переводу денег и в отмывании денег.
С мая 2018 года по сентябрь 2020 года Мехия управлял бизнесом в сфере цифровой валюты, обменивая Криптовалюта на наличные, взимая комиссию за транзакции, проводимые на его платформе.
Мехия не зарегистрировал свой бизнес в Сетях по борьбе с финансовыми преступлениями США — агентстве в составе Министерства финансов, цель которого — защита от финансовых преступлений посредством сбора и анализа данных.
За 28 месяцев Мехия обменял около 13 миллионов долларов и создал другие компании, такие как The HODL Group LLC и Worldwide Communications LLC, чтобы скрыть истинный характер своей незаконной деятельности.
Его бизнес рекламировался в Интернете и через «сарафанное радио», а также он общался с потенциальными клиентами с помощью зашифрованных сообщений и встречался с ними в кофейнях.
Падение Мехии произошло в результате спецоперации, в ходе которой человек, работающий на правоохранительные органы и выдававший себя за клиента, встретился с ним в кофейне и согласился купить у него 14 273BTCна сумму более $82 000 плюс сборы. В ходе спецоперации Мехия провел пять транзакций биткоинов в наличные на сумму свыше $250 000.
После признания вины мужчина из округа Сан-Бернардино отказался от всех активов, полученных в результате его незаконной деятельности, включая более 230 000 долларов наличными, различные криптовалюты, а также серебряные монеты и слитки.
Ожидается, что Мехия предстанет перед окружным судом США в марте и ему грозит максимальное наказание в виде 25 лет лишения свободы в федеральной тюрьме.
Смотрите также:Американца приговорили к тюремному заключению за хищение 20 миллионов долларов из средств инвесторов ICO
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Биткойн опускается до $86 000 на фоне риска замедления снижения ставок и проблем акций AI, которые потрясают рынки
Акции, связанные с криптовалютой, понесли значительно более глубокие падения на фоне резкого снижения биткоина ниже его недавнего торгового диапазона.
What to know:
- Биткоин и основные альткоины продолжили снижение в течение торговых часов США на фоне сохраняющейся макроэкономической неопределенности, оказывающей давление на рискованные активы.
- Многие акции, связанные с криптовалютой, включая лидеров Coinbase и Strategy, показали более глубокие падения, чем сама криптовалюта.
- Джаспер Де Маэр из Wintermute предположил, что спад является и должен оставаться упорядоченным.
Главное
