Share this article
Ang Lalaking US ay Umamin na Nagkasala sa Mga Pagsingil sa Money Laundering na Kinasasangkutan ng $13M sa Bitcoin
Sa loob ng 28 buwang panahon, ilegal na nakipagpalitan si Hugo Mejia ng milyun-milyong dolyar sa Bitcoin habang sinusubukang itago ang kanyang aktibidad.
Updated Sep 14, 2021, 11:04 a.m. Published Feb 1, 2021, 10:42 a.m.
Isang lalaking taga-California ang pumasok sa isang kasunduan sa plea sa mga awtoridad ng US matapos kasuhan ng pagpapatakbo ng isang hindi lisensyadong kumpanya na nagpapalitan ng milyun-milyong dolyar sa Bitcoin para sa cash.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
Ayon kay a press release mula sa Kagawaran ng Hustisya ng U.S. noong Biyernes, si Hugo Mejia, 49, ay umamin ng guilty sa dalawang-bilang na kaso ng pagpapatakbo ng isang hindi lisensyadong negosyo na nagpapadala ng pera at money laundering.
Mula Mayo 2018 hanggang Setyembre 2020, si Mejia ay nagpatakbo ng isang digital currency na negosyo na nagpapalitan ng Cryptocurrency para sa cash, na kumukuha ng mga komisyon para sa mga transaksyong isinasagawa sa kanyang platform.
Nabigo si Mejia na irehistro ang kanyang negosyo sa U.S. Financial Crimes Enforcement Network – isang ahensya sa loob ng Department of the Treasury na naglalayong pangalagaan laban sa pinansyal na krimen sa pamamagitan ng pagkolekta at pagsusuri ng data.
Sa loob ng 28-buwang panahon, si Mejia ay nakipagpalitan ng humigit-kumulang $13 milyon at nagtatag ng iba pang mga kumpanya tulad ng The HODL Group LLC at Worldwide Communications LLC upang itago ang tunay na katangian ng kanyang mga ilegal na aktibidad.
Ang kanyang negosyo ay na-advertise online at sa pamamagitan ng salita ng bibig habang nakikipag-ugnayan din sa mga potensyal na kliyente sa pamamagitan ng naka-encrypt na mga serbisyo sa pagmemensahe at nakikipagkita sa kanila sa loob ng mga coffee shop.
Ang pagbawi kay Mejia ay dumating sa pamamagitan ng isang operasyon kung saan ang isang taong nagtatrabaho sa pagpapatupad ng batas at nagpapanggap bilang isang kliyente ay nakipagkita sa kanya sa isang coffee shop at pumayag na bumili ng 14.273 BTC para sa higit sa $82,000, kasama ang mga bayarin. Sa paglipas ng operasyon, ang Mejia ay nagsagawa ng limang bitcoin-to-cash na mga transaksyon na lampas sa $250,000.
Simula nang pumasok sa isang guilty plea, isinuko ng lalaking San Bernadino County ang lahat ng asset na nagmumula sa kanyang ilegal na aktibidad, kabilang ang mahigit $230,000 na cash, iba't ibang cryptocurrencies at silver coins at bar.
Inaasahang haharap si Mejia sa korte ng distrito ng U.S. sa Marso at mahaharap sa maximum na sentensiya ayon sa batas na 25 taon sa likod ng mga bar sa pederal na bilangguan.
Tingnan din ang: Lalaking US, Hinatulan ng Kulungan dahil sa Pangingilig sa $20M ng ICO Investors' Funds
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Nahuhuli sa merkado ang Dogecoin at Shiba Inu dahil patuloy na nawawalan ng gana ang mga memecoin sa Bitcoin
Sa kabila ng pagtaas ng akumulasyon ng balyena, parehong nahaharap ang DOGE at SHIB sa pressure na magbenta maliban kung babawiin nila ang mahahalagang teknikal na antas.
What to know:
- Patuloy na hindi maganda ang performance ng Dogecoin at Shiba Inu kumpara sa mas malawak na Markets ng Crypto , na nagpapakita ng patuloy na pagbawas ng panganib sa mga speculative asset.
- Sa kabila ng pagtaas ng akumulasyon ng balyena, parehong nahaharap ang DOGE at SHIB sa pressure na magbenta maliban kung babawiin nila ang mahahalagang teknikal na antas.
- Ang mga kamakailang pag-unlad sa regulasyon para sa SHIB ay hindi nagdulot ng agarang pagtaas ng presyo, dahil ang mga teknikal na salik ay nangingibabaw sa pangangalakal ng meme coin.
Top Stories
