Самый влиятельный: Роман Шторм

2025 год стал годом торжества для многих в криптоиндустрии, которые с воодушевлением отмечали явное изменение тона в сторону регулирования цифровых активов, ознаменованное возвращением Дональда Трампа на пост президента США в январе.

Эта функция является частью CoinDesk Самые влиятельные 2025 года.

Политики и лидеры отрасли единодушно приветствовали отставку бывшего председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслера, назначение регуляторов, дружественных к криптовалютам, и завершение десятков расследований эпохи Байдена в отношении крупных криптокомпаний, рассматривая это как доказательство окончания практики регулирования посредством принуждения.

Однако, в то время как эпоха регулирования посредством принуждения, возможно, подошла к концу (по крайней мере, на данный момент), судебный процесс над разработчиком Tornado Cash Романом Стором этим летом служит доказательством того, что при продолжающемся отсутствии настоящей регулятивной ясности в криптопространстве, регулирование посредством уголовного преследования по-прежнему сохраняет свою актуальность и силу.

Написание кода — (возможно) преступление

Шторм, один из разработчиков и соучредителей проблемного крипто-сервисa микширования Tornado Cash, был арестован в 2023 году и обвинён в сговоре с целью отмывания денег, сговоре с целью нарушения санкций США и сговоре с целью ведения незарегистрированного бизнеса по передаче денег — обвинения, которые в сумме предусматривают максимальное наказание в виде 45 лет лишения свободы — за его роль в создании сервиса, который, по утверждениям прокуроров, использовался для отмывания более 1 миллиарда долларов преступных доходов, в том числе группой знаменитых северокорейских хакеров Lazarus Group.

Арест Сторма последовал после того, как его соучредитель, гражданин России Алексей Перцев, уже был арестован и обвинён в аналогичных преступлениях в Нидерландах. Голландский суд признал Перцева виновным за отмывание денег в 2024 году и приговорил его к 64 месяцам тюремного заключения, что он в настоящее время обжалует. США также предъявили аналогичные обвинения третьему разработчику, гражданину России Роману Семенову из Storm, который до сих пор находится в розыске.

Шторм признал себя невиновным по всем трём обвинениям. Во время суда в Манхэттене в июле адвокаты Шторма — под руководством партнёра нью-йоркской фирмы Cooley LLP Брайана Клейна — утверждали, что Шторм и его соучредители просто создали инструмент с легитимными целями, обеспечивающими конфиденциальность, который злоумышленники использовали в преступных целях. В своих вступительных заявлениях в защиту партнёр Waymaker LLP Кери Аксель сравнила Tornado Cash с молотком: в одних руках — полезный инструмент для строительства; в других — оружие.

Прокуроры утверждали, что Storm и его коллеги прекрасно знали, что хакеры и мошенники использовали Tornado Cash, но решили не останавливать их. Они представили присяжным доказательства, якобы показывающие, что Storm получал прибыль от использования его программного обеспечения преступниками и что он этим гордился: фотографии Storm на криптоконференции в футболке с изображением стиральной машины и логотипом Tornado Cash, а также снимки его загородного дома в штате Вашингтон, частично приобретённого на средства, заработанные им во время работы в Tornado Cash. Они даже продемонстрировали зелёную неоновую вывеску с логотипом Tornado Cash, найденную во время рейда ФБР в доме Storm, показывая её присяжным.

Аргументы обвинения, по-видимому, оказали некоторое влияние на присяжных — как и доводы Storm. После нескольких дней совещаний присяжные вынесли лишь один обвинительный вердикт по статье о незаконной деятельности по переводу денег без лицензии (наименее тяжкое из всех трёх обвинений, предусматривающее максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы). По остальным обвинениям единого вердикта достигнуто не было. На момент публикации прокуроры ещё не заявляли о намерении повторно судить Storm по вопросам, по которым присяжные не смогли прийти к согласию. Адвокаты Storm запросили у суда отклонить все три обвинения, включая то, по которому Storm признан виновным.

Разработчики DeFi на передовой

Дело Storm привлекло большое внимание — и вызвало негодование — у многих в криптосообществе, особенно в сфере децентрализованных финансов (DeFi). Торговые группы и защитники политики, такие как DeFi Education Fund и Solana Policy Institute, открыто выступали против судебного преследования Storm, подавая амicus-краткие записки и оказывая финансовую поддержку его защите, поскольку рассматривают дело правительства как пример прокурорского злоупотребления, которое может оказать значительный сдерживающий эффект на всю индустрию DeFi.

«К сожалению, судебный процесс [Storm] значительно повысил осведомленность о том, что на данный момент является самым экзистенциальным вопросом политики, с которым сталкивается вся криптоэкосистема, а именно — можно ли нести ответственность за создание инструмента, которым может воспользоваться любой человек, и за злоупотребление этим инструментом кем-то другим», — заявил генеральный директор Solana Policy Institute Миллер Уайтхаус-Левин в интервью CoinDesk. «Его дело вывело на первый план угрозу уголовной ответственности со стороны правительства США за то, как другие люди используют нейтральные программные инструменты».

Столкновение с возможностью серьезного тюремного заключения за то, как их инструменты используются — или злоупотребляются — третьими сторонами, уже вызывает эффект устрашения среди разработчиков из США, согласно Алексу Урбелису, главному юрисконсульту ENS$7,0192

«Вердикт окажет сдерживающее влияние на инновации, особенно для разработчиков, работающих над технологиями обеспечения конфиденциальности, такими как миксеры и протоколы с нулевым разглашением», — заявил Урбелис. «Даже если основная цель того, что вы разрабатываете, носит благие намерения и полезна для общества, дело Романа Шторма явно показывает, что при определённом уровне злоупотреблений со стороны третьих лиц может наступить уголовная ответственность. Это заставит многих разработчиков пересмотреть выбор Америки в качестве базы для своих продуктов, обеспечивающих конфиденциальность.»

Аманда Туминили, исполнительный директор и главный юридический директор DeFi Education Fund, рассказала CoinDesk, что преследование Storm «способствовало формированию культуры страха» среди разработчиков DeFi.

«По сути, Роман предложил решение для обеспечения конфиденциальности, которого желало и просило сообщество Ethereum, и за работу над которым Github предоставил ему грант», — сказал Туминелли. «Он создал некостодиальный протокол, которым другие люди пользовались для перевода собственных средств. Думаю, многие могли подумать: „Это может случиться со мной, я работаю в этой сфере, создаю некостодиальный протокол, а могу ли я стать следующим?“ И я считаю, что это действительно нашло отклик у людей по всей индустрии.»

Сторм и его коллеги создавали Tornado Cash открыто, привлекая финансирование от крупных венчурных компаний, таких как Dragonfly Capital, и ведя бизнес под своими настоящими именами, отметил Урбеллис.

«На самом деле, не было особого страха по поводу реализации этого конкретного проекта в Америке, потому что Америка — это Америка, и свобода слова защищена, а конфиденциальность считается священной, по идее», — отметил Урбеллис. «Поэтому это уголовное преследование определённо заставляет такие проекты [децентрализованной приватности] серьёзно задуматься о том, где им размещать свои головные офисы и команды специалистов.»

Заметка Бланш

Дело против Storm началось при администрации бывшего президента Джо Байдена, которая отличалась общегосударственной нежеланием предоставлять криптоиндустрии какую-либо реальную юридическую ясность, в сочетании с чрезмерным рвением наказать тех, кто выходил за рамки.

Возвращение Трампа к власти в начале года сопровождалось многочисленными заявлениями о том, что ситуация с криптовалютой будет иной при его втором президентском сроке. В январе он подписал указ, обязующий обеспечить «регуляторную ясность и определённость» для криптоиндустрии. В апреле заместитель генерального прокурора Тодд Бланшотправил меморандум всем сотрудникам Министерства юстиции (DOJ), информируя их о том, что эпоха регулирования посредством уголовного преследования закончилась, что весь департамент будет «сузить» свой фокус на обеспечении соблюдения правил в криптосфере и больше не будет преследовать дела против криптовалютных бирж, сервисов микширования или офлайн-кошельков «за действия их конечных пользователей или непреднамеренные нарушения правил».

На первый взгляд, меморандум Бланша, казалось, напрямую ссылался на Tornado Cash и другие аналогичные дела. Юристы и разработчики предполагали, что Южный округ Нью-Йорка (SDNY) прекратит дело против Storm. Вместо этого они отреагировали сокращение одной статьи обвинения в передаче денег и продолжают двигаться вперед полным ходом со своим делом.

В августе, после того как Storm был признан виновным в нелицензированной передаче денежных средств, исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Криминального отдела Министерства юстиции Мэтью Дж. Галеотти выступил с речью, в которой заявил, что, по мнению Министерства юстиции, «одна лишь написание кода без злого умысла не является преступлением».

Стив Мерриман, партнер из Сиэтла в группе финтеха Perkins Coie, сообщил CoinDesk, что и меморандум Бланша, и выступление Галеотти не исключают возможности Министерства юстиции предъявлять уголовные обвинения разработчикам за злоупотребление третьими лицами в определённых обстоятельствах.

«Они по-прежнему оставили возможность предъявления обвинений в [переводе денежных средств], по крайней мере, в рамках некоторых теорий, если факты это оправдывают», — заявил Мерриман.

И Уайтхаус-Левин, и Тюминелли сообщили CoinDesk, что они считают, что публичные заявления Министерства юстиции будут полезны для будущих дел против разработчиков DeFi, однако подчеркнули, что эти заявления недостаточны для обеспечения реальной защиты или ясности для участников отрасли.

Уайтхаус-Левин заявил, что, по его мнению, как выступление Галеотти, так и меморандум Бланча будут полезны для будущих обвиняемых, но добавил, что отказ Министерства юстиции от применения «Пункта C» — раздела закона о передаче денежных средств, касающегося средств, полученных в результате преступлений — был «стратегическим».

«Это означает, что меч Дамокла висит над каждым разработчиком в данной сфере и будет сопровождать их в дальнейшем», — сказал Уайтхаус-Левин.

Смена настроения — это недостаточно

Суть проблемы заключается в том, что, хотя такие сообщения, как у Галеотти и Бланш, являются полезным индикатором того, что нынешняя администрация думает о регулировании и обеспечении соблюдения правил в сфере криптовалют, они далеки от того, чтобы стать постоянным решением.

«Нам необходимо изменить законы на постоянной основе. Нам действительно нужно исправить [закон о передаче денежных средств] и предоставить реальные, постоянные изменения в том, как Министерство юстиции может применять этот закон», — сказал Туминелли.

Туминелли и многие другие представители отрасли возлагают большие надежды на то, что столь необходимые изменения в законодательстве могут быть реализованы в виде законопроекта о структуре рынка, над которым в настоящее время работает Сенат. Однако инсайдеры в сфере политики заявляют, что переговоры находятся в стадии вероятно, затянется до Нового года поскольку демократы и республиканцы продолжают сглаживать разногласия относительно того, как должна регулироваться отрасль.

«Если вы законодатель и вас беспокоят происходящие в сфере события, вас волнует, что потребители не защищены, вас беспокоит распространение нелегальных финансов — хорошо, тогда что вы делаете для этого?» — сказал Тюминелли. «Вы должны работать над принятием закона о структуре рынка, который регулирует 95 % сектора таким образом, чтобы это было выполнимо и работоспособно, но вместо этого законодатели чрезмерно сосредоточены на отсутствии защиты разработчиков и отсутствии защиты DeFi в рамках закона… Это когнитивный диссонанс. Если ваша цель — обеспечить более безопасную нормативную среду для потребителей, тогда принимайте нормативную среду, которая делает ее более безопасной для потребителей.»

В отсутствие ясности в регулировании со стороны Конгресса, вероятно, что большая часть отрасли — особенно сектор DeFi — продолжит существовать в юридической серой зоне, в рамках которой одно ведомство правительства дает на что-то разрешение, в то время как другое предъявляет обвинения.

«Я считаю, что [преследование Storm] является самым вопиющим примером использования судебной системы в качестве оружия против криптовалют, и это не только из-за ответственности в данном случае, но и потому, что агентство, которое определяет, что такое денежный трансмиттер, не согласуется с трактовкой Министерства юстиции по этому вопросу. Мы не можем допустить, чтобы Казначейство и Министерство юстиции давали разные ответы относительно обязательств, которым подлежат люди», — заявил Уайтхаус-Левин. «Это вопиительно», — добавил он. «Нельзя, чтобы с одной стороны правительства тебе говорили, что всё в порядке, а с другой — пытались посадить тебя в тюрьму».

Человеческие потери

В то время как многие рассматривают дело Storm как возможность получить определённую юридическую ясность для DeFi в отсутствие действий со стороны Конгресса, другие подчёркивают невероятную несправедливость того, что этот спор разворачивается, когда на кону стоит свобода человека.

«Мы склонны воспринимать это как некую более широкую борьбу, но на кону стоит свобода реального человека», — сказал Урбеллис. «Это борьба за свободу.»

Кляйн, адвокат Storm, сообщил CoinDesk, что обвинение было чрезвычайно суровым по отношению к Storm лично: «Для Романа это невероятно напряжённое и трудное время, как и для любого, кто сталкивается с очень агрессивным — и, как я считаю, чрезмерно агрессивным и необоснованным — преследованием».

«Быть лицом чего-либо — это очень сложно на многих уровнях», — добавил Туминелли. «Роман — обычный человек. У него есть дочь. Его арестовали на глазах у дочери. Человеческий аспект этого [уголовного преследования] крайне важен, чтобы вернуть его в обсуждение. Когда вы ищете его имя в поисковике, именно это и выходит. Я думаю, что он проделал действительно достойную работу, оставаясь сильным и руководствуясь принципами… Я надеюсь, что судебная система признает, что он действительно не совершал того, в чем его обвиняет обвинительное заключение. И я уверен, что, даже если не сразу, мы придем к тому, что по крайней мере обвинение в [передаче денег] будет прояснено, и разработчики программного обеспечения, создающие некостодиальные протоколы, не будут считаться передатчиками денег. Вопрос лишь в том, сколько времени это займет.»

Борьба продолжается

Юридическая битва Storm далеко не закончена. Заседание перед окружным судьей Кэтрин Полк Файла из Судебного округа Южного Нью-Йорка запланировано на 22 января. В ходе этого заседания суд рассмотрит ходатайство защиты об оправдании Storm по трём предъявленным обвинениям, а также выслушает, намерено ли правительство повторно привлечь его к ответственности по двум висящим обвинениям.

«Криптовалюта уже долгое время находится в центре внимания закона, и это дело — то, которое, по нашему мнению, никогда не должно было быть инициировано. Нельзя пытаться регулировать через уголовное преследование», — заявил Кляйн.