Преступность
Правовая драма с участием заключенного Сэма Бэнкмана-Фрида ожидает своего заключительного акта
Падший глава бывшей ведущей биржи FTX ищет ответы у Верховного суда США.
Министерство финансов США вводит санкции против еще одного крупного центра кибермошенничества, Xinbi Guarantee
Китайскоязычная платформа Xinbi обвиняется в проведении операций с криптовалютными транзакциями, поскольку она предоставляла услуги другим преступным сетям.
22-летний сингапурец признал себя виновным в роли организатора мошенничества с криптовалютой на сумму 245 миллионов долларов
Мэлоун Лэм, житель Майами, обвиняемый в краже 4 100 биткойнов, возглавлял группу мошенников, которые похищали криптовалюту через онлайн-мошенничество и проникновения в дома.
Bit2Me создает специализированное подразделение для помощи правоохранительным органам в отслеживании криптоактивов
Подразделение формализует прошлые операции, опираясь на 1,5 миллиона евро в изъятой криптовалюте, обработанной биржей в 2025 году для таких агентств, как Интерпол и Европол.
Польские прокуроры предъявили обвинения пятому подозреваемому в масштабном расследовании криптовалют
BitBay стал Zondacrypto в 2021 году. Биржа прекратила торговлю в апреле после того, как клиенты столкнулись с замороженными выводами средств и оценочными убытками как минимум в 94 миллиона долларов.
Британское агентство по борьбе с преступностью заморозило счет Премьер-лиги на сумму 13,5 миллиона долларов в рамках расследования криптопреступлений
Власти нацелились на средства от спонсорского соглашения на сумму 140 миллионов долларов с криптокомпанией Sorare, хотя правоохранительные органы подтвердили отсутствие нарушений со стороны Премьер-лиги.
Оператор криптовалютной платформы получил 15-летний тюремный срок в Южной Корее за мошенничество на сумму 50 миллионов долларов
Южнокорейский суд приговорил руководителя централизованного финансового (CeFi) кредитора Delio к 15 годам лишения свободы за присвоение цифровых активов более чем 1 100 клиентов.
Россия усиливает борьбу с нелицензированными криптобиржами, которые, по её утверждению, связаны с Украиной
Финансовая стабильность Совет (FSB) сообщил, что по делу о мошеннической схеме, обманувшей неопределённое число граждан России, были арестованы по крайней мере 20 человек.
Агент разведки ФБР США арестован по подозрению в краже криптовалюты на сумму 1 миллион долларов
Агент, имевший допуск «совершенно секретно» и работавший в штаб-квартире ФБР, был обвинён в хищении криптовалюты с кошельков, которые расследовало агентство.
Binance усложняет борьбу с крипто-преступностью, говорится в новом отчёте
The New York Times сообщает, что незаметное изменение в правилах соответствия Binance заставляет международные правоохранительные органы ориентироваться в медленно движущихся государственных соглашениях для получения данных пользователей.
