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Tesouro dos EUA tem como alvo negócios de Cripto em Gaza em sanções para pressionar o Hamas
O Departamento do Tesouro emitiu uma lista de sanções que incluía uma empresa que fornecia serviços de transferência de dinheiro e troca de ativos digitais em Gaza.
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O Departamento do Tesouro dos EUA quarta-feirasancionou vários indivíduos e entidadesdiz que estão apoiando operações terroristas do Hamas, incluindo uma troca baseada em Gaza.
Entre outras, as sanções tiveram como alvo a Buy Cash Money and Money Transfer Company, uma empresa que, segundo o Tesouro, tinha um longo histórico de financiamento de grupos terroristas.
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“Os Estados Unidos estão tomando medidas rápidas e decisivas para atingir os financiadores e facilitadores do Hamas após seu massacre brutal e inconcebível de civis israelenses, incluindo crianças”, disse a secretária do Tesouro, Janet Yellen, em um comunicado.
Buy Cash, anteriormente vinculado a carteiras apreendidas pelo National Bureau for Counter Terrorist Financing de Israel em 2021, é acusado de "ter auxiliado materialmente, Patrocinado ou fornecido suporte financeiro, material ou tecnológico para, ou bens ou serviços para ou em apoio ao Hamas", de acordo com o Tesouro. O negócio incluía Bitcoin entre os ativos com os quais negociava.
O proprietário da bolsa financeira, Ahmed M. M. Alaqad, também foi sancionado na quarta-feira.
“Isso realmente mostra como o Tesouro–como os EUA– deve ir atrás de qualquer uso terrorista de Cripto", disse Yaya Fanusie, ex-analista da Agência Central de Inteligência que é chefe de Política antilavagem de dinheiro e risco cibernético no Cripto Council for Innovation, em uma entrevista à CoinDesk TV na quarta-feira. "É bem preciso e direcionado."
A empresa de análise de blockchain Elliptic disse que, embora os EUA tenham sancionado apenas um endereço associado ao Buy Cash, ela está ciente de outros usados pela corretora em vários blockchains, incluindo Bitcoin.
“No total, nossa pesquisa descobriu que esses endereços receberam criptomoedas, incluindo Bitcoin e Tether vale mais de $ 25milhões desde 2015", disse a empresa em uma postagem de blog.
ATUALIZAÇÃO (18 de outubro de 2023, 15:33 UTC):Atualizações com análise elíptica da atividade Buy Cash.
ATUALIZAÇÃO (18 de outubro de 2023, 15:56 UTC):Atualizações com comentários de Yaya Fanusie do CCI.
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