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Tesouro dos EUA sanciona carteiras Binance de propriedade da Coreia do Norte; diz que entidades usaram fundos para apoiar programas de armas de destruição em massa
As carteiras hospedadas pela Binance receberam mais de US$ 2 milhões em várias criptomoedas que foram então enviadas para entidades norte-coreanas, alegou o OFAC
Autoridades dos EUA sancionaram na terça-feira uma série de carteiras de criptomoedas com supostos vínculos com o governo norte-coreano, de acordo com uma declaração do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro.
As carteiras na lista negra – que continham Bitcoin, ether, USDT da Tether e USDC da Circle – pertenciam a um indivíduo chamado Sang Man Kim, um cidadão norte-coreano de 58 anos, alegou o OFAC. As carteiras eram hospedadas pela exchange de Cripto Binance.
A História Continua abaixo
Isso não quer dizer que a Binance controlava ativamente as carteiras — elas parecem ser endereços de carteira gerados automaticamente e hospedados pela exchange, nos quais qualquer usuário pode se inscrever. Não houve transações de ou para esses endereços no ano passado, de acordo com dados do blockchain.
“A RPDC realiza atividades cibernéticas maliciosas e mobiliza trabalhadores de Tecnologia da informação (TI) que obtêm emprego de forma fraudulenta para gerar receita, inclusive em moeda virtual, para apoiar o regime de Kim e suas prioridades, como seus programas ilegais de armas de destruição em massa e mísseis balísticos”, disse o comunicado de imprensa do OFAC.
A Binance já havia sido criticada por supostamente facilitar os esforços de maus atores para contornar sanções. Desde então, a exchange implementou políticas rigorosas para expurgar atores norte-coreanos de sua plataforma, disse o chefe de conformidade com crimes financeiros da Binance, Tigran Gambaryan.disse ao CoinDesk em abril.
“Podemos confirmar que a Binance tomou medidas contra contas conectadas a esses indivíduos há mais de um ano em conformidade com mandados cumpridos legalmente”, disse um porta-voz da Binance em um e-mail para a CoinDesk. “A Binance tem uma Política de cooperação e conformidade com todas as solicitações de informações legais e investigações legais do governo, autoridades regulatórias locais e autoridades policiais relativas a investigações, processos e ações de confisco.”
Hackers ligados à Coreia do Norte executaram uma série de explorações consideráveis na indústria de ativos digitais. Em 2022, hackers com laços com o regime daquele país saquearam cerca de US$ 630 milhões em Cripto, Reuters relatado.
ATUALIZAÇÃO (24 de maio, 09:11 UTC):Adiciona comentário do porta-voz da Binance no penúltimo parágrafo.
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