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Rede Europeia de Fraude em Criptomoedas Desmantelada Após Lavagem de $815M
Autoridades em toda a Europa desmantelaram uma grande rede de fraude e lavagem de dinheiro em criptomoedas ligada a plataformas de investimento falsas, anúncios com deepfake e operações de call center.
5 de dez. de 2025, 3:22 p.m. Traduzido por IA
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O que saber:
- Uma operação internacional coordenada desmantelou uma rede de fraude em criptomoedas que roubou e lavou mais de $815 milhões por meio de plataformas de investimento falsas.
- O esquema dependia de táticas agressivas de call center, campanhas publicitárias impulsionadas por deepfake e fluxos complexos de lavagem de dinheiro através de múltiplas blockchains.
- Operações policiais em toda a Europa resultaram em prisões, apreensões de ativos e na desarticulação tanto das plataformas fraudulentas quanto de sua infraestrutura de marketing afiliado.
Uma extensa rede de fraude em investimentos cripto que roubou e lavou mais de 700 milhões de euros (815 milhões de dólares) foi desmantelada após operações coordenadas em toda a Europa.
O grupo criminoso operava uma série de plataformas falsas de negociação de criptomoedas que prometiam altos retornos por meio de campanhas de marketing sofisticadas, A Europol anunciou na quinta-feira.
A História Continua abaixo
As vítimas, atraídas por anúncios "sofisticados", eram encaminhadas para call centers onde operadores utilizavam táticas de engenharia social para induzir a realizar novos depósitos. Uma vez transferidos os fundos, estes eram desviados e lavados através de um labirinto de blockchains e exchanges.
A primeira onda de ações em 27 de outubro resultou em batidas coordenadas em Chipre, Alemanha e Espanha, culminando em nove prisões e na apreensão de fundos bancários, ativos criptográficos, dinheiro, eletrônicos e bens de luxo. Uma segunda operação de busca, realizada entre 25 e 26 de novembro, teve como alvo a infraestrutura de marketing de afiliados que sustentava o esquema, desarticulando as empresas responsáveis por campanhas publicitárias fraudulentas e operações de coleta de dados usadas para identificar vítimas em potencial.
Investigadores afirmam que o esquema evoluiu muito além de um único site fraudulento, operando múltiplas plataformas fraudulentas apoiadas por uma infraestrutura financeira e de publicidade sofisticada. Com prisões efetuadas e servidores-chave apreendidos, as autoridades continuarão rastreando ativos vinculados à rede em toda a Europa e além.
A operação destaca como os esquemas de investimento em criptomoedas se expandiram — e o quanto dependem profundamente de lavagem transfronteiriça, exploração de dados e marketing enganoso para funcionar.
O anúncio da Europol sobre a operação ocorre apenas dias após a agência de aplicação da lei revelar o desmantelamento de um serviço de mistura de criptomoedas acusado de lavar mais de US$ 1,51 bilhão em bitcoin .
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