FATF
Chainalysis contrata VET da FinCEN para enfrentar o novo desafio da "regra de viagem" da criptomoeda
A Chainalysis contratou um funcionário da FinCEN para ajudar empresas de Cripto a cumprir os novos e rigorosos requisitos de compartilhamento de dados do GAFI.
Todas as trocas globais de Cripto agora devem compartilhar dados do cliente, regras do GAFI
A Força-Tarefa de Ação Financeira decidiu oficialmente que empresas de Cripto no mundo todo devem compartilhar dados de clientes entre si.
É o Caminho do GAFI ou a Rodovia para as Trocas de Cripto . Isso é um Grande Erro
O setor de Cripto pode combater lavadores de dinheiro de forma eficaz, mas não da maneira que o GAFI deseja, escreve um oficial de conformidade do CEX.IO.
G20 reafirma que aplicará as novas e rigorosas regras do GAFI sobre Cripto
O G20 reafirmou que aplicará padrões para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, que serão finalizados em breve pela Força-Tarefa de Ação Financeira.
O jogo de gato e rato da regulamentação de Cripto entra em uma nova fase
O jogo de gato e rato entre reguladores e desenvolvedores de Cripto pode estimular uma nova era de inovação em torno da Tecnologia, escreve Michael J. Casey.
Japão examinando trocas de Cripto antes da Cúpula do G20
O órgão de fiscalização financeira do Japão estaria inspecionando bolsas de Cripto em busca de medidas contra lavagem de dinheiro antes da reunião do G20 em junho.
Além do KYC: Reguladores prontos para adotar novas regras rígidas para trocas de Cripto
As exchanges provavelmente terão que coletar informações sobre as transações de Cripto de seus clientes de acordo com os novos padrões globais previstos para junho.
Chainalysis adiciona monitoramento de transações em tempo real para mais 4 criptomoedas
A startup de conformidade com blockchain Chainalysis adicionou suporte ao token nativo da Binance, BNB , e três stablecoins à sua ferramenta de monitoramento de transações.
Recomendações "onerosas" do GAFI são prejudiciais à transparência das Cripto : Chainalysis
O rascunho de recomendação do órgão regulador internacional para conformidade com KYC não é realista e pode ser prejudicial ao setor de Cripto , afirma Chainalysis.
Trocas de Cripto do Reino Unido Apresentam Baixo Risco de Lavagem de Dinheiro, Diz Órgão de Vigilância Global
As bolsas de Cripto no Reino Unido apresentam um risco “baixo” de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, afirma um relatório da Força-Tarefa de Ação Financeira.
