FATF
BitMEX apresenta estrutura de armazenamento de dados para a regra de viagem do GAFI
O chefe de conformidade, Malcolm Wright, liderou o desenvolvimento dos princípios de armazenamento de dados da BitMEX para exchanges de Cripto .
O desafio global da regulamentação de ativos virtuais
Atravessar a confusão de alto nível de um campo emergente de ativos digitais durante uma pandemia apresentou desafios únicos, diz o CEO da CoolBitX.
Profissionais da indústria avaliam rumores sobre novas regulamentações de carteiras Cripto
De consultas mais curtas a comentários internos, rumores recentes sobre a regulamentação de carteiras privadas de Cripto nos EUA têm um contexto convincente.
O GAFI precisa de uma abordagem totalmente nova para regular as Cripto, afirma a Cúpula V20
Participantes do setor no Virtual Asset Service Providers Summit pediram aos reguladores que repensassem sua abordagem à luz de DeFi e DEXs.
Por que a FinCEN quer detalhes sobre todas as transações internacionais acima de US$ 250
Em um evento na segunda-feira, funcionários da FinCEN discutiram o “porquê” de uma nova proposta que preocupa os fãs de Cripto .
Ilhas Cayman anunciam estrutura legal em tentativa de atrair negócios de Cripto
As Ilhas Cayman estão criando uma estrutura regulatória para "provedores de serviços de ativos virtuais" com algumas medidas já promulgadas.
Grupo apoiado pelo ING Bank, Fidelity e Standard Chartered lança ferramentas AML de Cripto
O grupo de trabalho do Travel Rule Protocol publicou a primeira versão de sua API TRP.
Gibraltar atualiza a orientação do livro-razão distribuído para corresponder às regras de Cripto do GAFI
A Comissão de Serviços Financeiros de Gibraltar atualizou suas orientações para provedores de serviços de ativos virtuais para incluir clareza sobre gerenciamento de risco, emissão de tokens e muito mais.
Projeto vazado da UE propõe leis abrangentes para Cripto
A Comissão Europeia pode estar propondo um conjunto abrangente de regulamentações que abrangem a negociação de ativos digitais no bloco de 27 nações.
O perfil do usuário pode ajudar os reguladores a identificar atividades ilegais de Cripto , afirma o GAFI
O órgão de fiscalização internacional recomendou comparar a idade e a riqueza dos usuários com suas transações de Cripto para identificar possíveis atividades criminosas.
