FATF
Міжнародний фінансовий нагляд попереджає про зростаюче використання стейблкойнів для ухилення від санкцій та відмивання грошей
У своєму останньому звіті глобальний стандартизуючий орган FATF заявив, що стабільні монети тепер становлять більшість незаконної криптовалютної активності та створюють зростаючі ризики через однорангові перекази.
Більшість нелегальних операцій у блокчейні наразі пов’язані зі стейблкоїнами — FATF
Масове впровадження стейблкоїнів посилить ризики нелегальних фінансових операцій, особливо у випадках нерівномірного регулювання в різних юрисдикціях, заявила FATF.
Менше 30% юрисдикцій у всьому світі почали регулювати Крипто: керівник FATF
Відкриття, назване T«закликом до дії». Раджа Кумар, випливає зі звіту, в якому досліджується, які юрисдикції дотримуються рекомендацій FATF.
Міністр перебуває на «фінальній стадії» прийняття законодавства про Крипто як останнього кроку до виходу з сірого списку FATF
З 2021 року Туреччина перебуває в «сірому списку» паризького глобального контролю за відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.
Проблеми з правилами подорожей у Великій Британії демонструють глобальний виклик для Крипто
Крипто Великобританії мають лише кілька днів, щоб виконати нові вимоги щодо боротьби з відмиванням грошей, але вони шукають додаткових вказівок, враховуючи неоднозначне застосування суперечливого правила FATF між юрисдикціями.
Three Quarters of Jurisdictions Not Complying With Global Crypto Laundering Norms, FATF Says
Most jurisdictions still aren’t fully complying with international anti-money laundering norms for crypto, according to standard-setter the Financial Action Task Force (FATF). The global anti-money laundering watchdog also added that North Korea is using illicit virtual assets to fund weapons of mass destruction. "The Hash" panel weighs in on the latest report.
Крипто bitFlyer узгоджується з «Правилом подорожей» FATF із новими обмеженнями
Обмеження, націлені на 21 країну, включають дозвіл лише на вибрані Крипто та перекази на платформи, які відповідають Coinbase Travel Rule Universal Solution Технології (TRUST).
Наступного місяця Японія запровадить жорсткіші закони про боротьбу з відмиванням грошей у Крипто : звіт
Раніше цього місяця глобальна організація з боротьби з фінансовими злочинами FATF закликала країни Великої сімки, такі як Японія, подати приклад для впровадження її суперечливого «правила подорожей» для Крипто переказів.
FATF не вимагала від Пакистану заборонити Крипто , щоб залишитися поза «сірим списком»
Повідомляється, що державний міністр Фінанси і доходів Пакистану заявив, що Крипто не може бути легалізована в країні через умови, встановлені глобальною службою боротьби з відмиванням грошей для того, щоб не входити в список країн, які перебувають під посиленим моніторингом.
G-7 має взяти на себе відповідальність за припинення «беззаконного» Крипто , каже керівник FATF
Президент глобальної організації з боротьби з фінансовими злочинами T Раджа Кумар закликав лідерів G-7 «ефективно» запровадити норми Крипто щодо боротьби з відмиванням грошей перед їхньою зустріччю на цих вихідних.
