G20 reafirma que aplicará as novas e rigorosas regras do GAFI sobre Cripto

O grupo de nações do G20 reafirmou que se alinhará aos padrões de prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e combate ao financiamento do terrorismo (CTF), que serão finalizados pela Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF) neste mês.

Os ministros das Finanças e os governadores dos bancos centrais do G20, que se reuniram em Fukoka, no Japão, no fim-de-semana, comprometeram-se a aplicar as regras de uma formacomunicado publicado no site do Ministério das Finanças japonês no domingo.

Espera-se que os padrões do GAFI estabeleçamprocedimentos operacionais rigorosos para exchanges de Cripto , indo além das regras básicas de “conheça seu cliente” (KYC) que a maioria das principais exchanges agora cumpre. Além de verificar e manter registros das identidades de seus usuários, exchanges e outros provedores de serviços teriam que passar informações de clientes uns aos outros ao transferir fundos, assim como os bancos são obrigados a fazer – um procedimento conhecido nos EUA como “regra de viagem”.

A empresa de análise de blockchain Chainalysis recentemente argumentouque as mudanças esperadas, conforme estabelecido em umrascunho do documento em fevereiro, seria irrealista e prejudicial para a indústria de Cripto .

O G20, no entanto, considera a ameaça de Cripto baixa e reconhece seu potencial. O grupo disse no comunicado:

"Inovações tecnológicas, incluindo aquelas subjacentes a criptoativos, podem gerar benefícios significativos ao sistema financeiro e à economia em geral. Embora os criptoativos não representem uma ameaça à estabilidade financeira global neste momento, continuamos vigilantes aos riscos, incluindo aqueles relacionados à proteção do consumidor e do investidor, à prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e ao combate ao financiamento do terrorismo (CFT)."

Também está a procurar possíveis medidas adicionais, apelando àConselho de Estabilidade Financeira(FSB) e "outros organismos de normalização para monitorizar riscos e considerar o trabalho em respostas multilaterais adicionais, conforme necessário". O G20 acolheu com satisfação a iniciativa do FSBdiretório de reguladores de criptoativos, publicado em abril, e seu relatório sobre o trabalho em andamento, abordagens regulatórias e potenciais "lacunas" na regulamentação de criptoativos.

Por fim, abordando a questão dos hacks no espaço Cripto , o G20 disse:

"Também continuamos a intensificar os esforços para aumentar a resiliência cibernética e acolhemos com satisfação o progresso na iniciativa do FSB de identificar práticas eficazes para resposta e recuperação de incidentes cibernéticos."

Bandeira japonesaimagem via Shutterstock