FATF
GAFI concorda com plano de ação para impulsionar a implementação de normas globais de Cripto
O plenário do órgão global de fiscalização de crimes financeiros, composto por 206 membros, incluindo organizações observadoras como a ONU, também concordou em fazer um balanço do que as jurisdições têm feito até agora.
Comissão Nacional de Valores da Argentina definirá requisitos e regras para empresas de Cripto
A competência dessa agência está especificada em um projeto de lei que tramita no Congresso argentino.
O órgão global de fiscalização de lavagem de dinheiro afirma que o regime de monitoramento de Cripto não mudou
A Força-Tarefa de Ação Financeira respondeu a um relatório de que está se preparando para conduzir verificações anuais de conformidade, dizendo que não mudou a maneira como monitora Cripto ou o processo de adição de países à sua "lista cinza".
Japão dá luz verde a regras mais rígidas contra lavagem de dinheiro para Cripto
Uma decisão do gabinete de revisar seis leis de câmbio segue de perto um plano do governo para introduzir novas regras para remessas, todas visando reforçar as medidas de combate à lavagem de dinheiro para Cripto.
Emirados Árabes Unidos vão reprimir a lavagem de dinheiro de Cripto imobiliárias
As autoridades querem rastrear pagamentos feitos em Bitcoin e Ethereum à medida que o país se desenvolve como um centro de Cripto .
Apresse-se com as verificações de ID Cripto , diz o GAFI aos países
Após a "regra de viagem" potencialmente violadora da privacidade para transferências de Cripto , os responsáveis por padrões globais na Força-Tarefa de Ação Financeira estão de olho em DeFi, NFTs e carteiras não hospedadas.
Usuários da Coinbase na Holanda enfrentarão obstáculos adicionais de KYC ao retirar Cripto da plataforma
A partir de 27 de junho, os clientes da Coinbase naquele país terão que fornecer detalhes importantes sobre a transação e o destinatário ao transferir Cripto para fora da bolsa.
A empresa de custódia de Cripto Qredo adiciona análise de blockchain à oferta de "regra de viagem" do GAFI
A Qredo está trazendo suas APIs para contribuir com o esforço global para a conformidade com a AML de Cripto .
O que é a "Regra de Viagem" das Cripto e o que ela significa Para Você?
A medida é essencial para evitar que atores mal-intencionados usem ativos digitais para lavar dinheiro. Ela afeta todos que se envolvem com criptomoedas, de exchanges a investidores comuns.
Quase metade das jurisdições ainda não aplicam normas de lavagem de Cripto , afirma regulador global
A Força-Tarefa de Ação Financeira prometeu reforçar seu monitoramento, embora alguns temam que as regras de identificação de clientes possam prejudicar a Política de Privacidade online.
