FATF
G-20 pede que países adotem regras rígidas do GAFI sobre criptomoedas
A orientação do GAFI obriga as exchanges de Cripto a compartilhar dados de usuários ONE si.
Por dentro da corrida de padrões para implementar a regra de viagem do GAFI
As empresas de Cripto estão descobrindo como cumprir a "Regra de Viagem" da Força-Tarefa de Ação Financeira. E implementar soluções técnicas está se mostrando tão complicado quanto as questões legais e operacionais envolvidas.
Ucrânia planeja rastrear transações suspeitas de Cripto acima de US$ 1.200
O órgão de fiscalização financeira da Ucrânia rastreará transações de Cripto que excedam US$ 1.200, de acordo com o chefe do Ministério das Finanças.
Por dentro da Conferência de Osaka, onde a Cripto Levou a Sério a "Regra de Viagem" do GAFI
Realizado em junho, o V20 Summit foi uma oportunidade para o setor responder a um conjunto altamente controverso de recomendações apresentadas pelo Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI).
Bloqueio da carteira Wasabi pela Binance pode indicar uma quebra de Cripto
2020 pode ver a bifurcação mais consequente da criptomoeda até agora: uma divisão entre os mundos das bolsas regulamentadas e dos usuários focados na privacidade.
Paraguai audita indústria Cripto local para se preparar para regulamentações no estilo do GAFI
O Paraguai realizou uma auditoria em massa de empresas locais de Criptomoeda , abrindo caminho para as primeiras regulamentações de ativos virtuais do país em 2020.
Um terço das exchanges de Cripto tem pouco ou nenhum KYC, diz CipherTrace
Cerca de um terço das 120 principais exchanges são "fracas" quando se trata de verificação KYC (conheça seu cliente), enquanto dois terços "carecem de políticas KYC fortes", disse a empresa.
Outra bolsa de Cripto está abandonando a moeda de Política de Privacidade Monero devido ao risco de conformidade
A exchange BitBay é a mais recente a retirar da lista a Criptomoeda Monero , focada em privacidade, devido a preocupações com AML.
Shyft adiciona veteranos do GAFI como consultores para seu produto de conformidade com Cripto
A Shyft Network está desenvolvendo uma solução de blockchain para ajudar as exchanges de Cripto a cumprirem as orientações sobre "regras de viagem" do GAFI.
O GAFI se junta ao BIS ao chamar as stablecoins de "risco global", citando preocupações com lavagem de dinheiro
As stablecoins representam um risco de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo para o mundo, afirmou o GAFI na sexta-feira.
