Ex-advogado se declara culpado de fraude de Bitcoin que enganou investidores em US$ 5 milhões

Um ex-advogadodeclarou-se culpado em tribunal federal de Manhattan na sexta-feira por conspiração para cometer fraude eletrônica como parte de um esquema para fraudar investidores que pensavam estar investindo em Bitcoin.

Philip Reichenthal, juntamente com o co-conspirador Randy Craig Levine e vários associados,persuadiu as vítimas a enviar-lhe milhões de dólares, dizendo que agiria como um agente de custódia para comprar Bitcoin para eles. Mas nem Reichenthal nem seus associados jamais forneceram Bitcoin aos investidores nem reembolsaram seu dinheiro.

Reichenthal foi preso em 14 de setembro de 2020 pelo crime. Reichenthal, de 78 anos, que foi cassado em outubro de 2019 em um tribunal da Flórida, enfrenta uma pena máxima de 20 anos de prisão. Os procedimentos de extradição contra Levine, que está foragido das autoridades dos EUA desde 2005, estão pendentes.

De acordo com as acusações, Reichenthal e Levine se envolveram em dois esquemas fraudulentos. No ONE, em 2018, Levine induziu um homem a transferir mais de US$ 3 milhões para Reichenthal de uma corretora de Cripto de balcão para financiar a compra de Bitcoin, o que nunca foi feito. No segundo, em 2019, Levine persuadiu um homem da Flórida a enviar mais de US$ 2 milhões para Reichenthal para comprar Bitcoin, o que ele também nunca comprou.

O promotor do caso, o procurador dos EUA Damian Williams, disse que “como advogado licenciado e agente de custódia, Philip Reichenthal foi incumbido de KEEP o dinheiro dos investidores seguro. Mas, como ele admitiu hoje, ele traiu essa confiança ao desviar milhões de dólares do dinheiro dos investidores.”