Fundador da PGI Global é acusado de fraude em suposto esquema Ponzi de US$ 200 milhões em Cripto

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) acusou o fundador da extinta empresa de investimentos em Cripto e câmbio PGI Global de violar as leis federais de valores mobiliários, alegando que ele comandou um "esquema Ponzi" que fraudou investidores em quase US$ 200 milhões — e gastou US$ 57 milhões do dinheiro de clientes em Lamborghinis, imóveis e artigos de luxo.

Ramil Palafox, 59, de Las Vegas, Nevada, também enfrenta acusações criminais paralelas relacionadas à sua função na PGI Global. Em março, um grande júri da Virgínia o acusou em uma ampla acusação de 23 acusações, incluindo oito de fraude eletrônica. Devido ao que os promotores descreveram como "laços substanciais" de Palafox com as Filipinas, incluindo dupla cidadania, o juiz responsável pelo seu caso criminal emitiu uma ordem na terça-feira para que ele permanecesse preso até segunda ordem.

De acordo com os autos, a PGI Global era um esquema de investimento em Cripto que funcionou de janeiro de 2020 a outubro de 2021. Aproximadamente 90.000 investidores em todo o mundo adquiriram pacotes de adesão com Bitcoin ou moeda fiduciária que prometiam retornos expressivos sobre seus investimentos — até 3% ao dia e um retorno total de 200%. Mas, em vez de investir o dinheiro de seus clientes, os promotores afirmam que Palafox gastou mais de um quarto dos fundos enriquecendo injustamente a si mesmo e a seus familiares, e usou o restante para pagar investidores anteriores do esquema até que ele falisse.

“Palafox usou o disfarce de inovação para atrair investidores e encher seus bolsos com milhões de dólares, deixando muitas vítimas de mãos vazias”, disse Laura D'Allaird, chefe da nova Unidade de Tecnologias Cibernéticas e Emergentes da SEC, em um comunicado à imprensa. “Na realidade, suas falsas alegações de expertise no setor de Cripto e de uma suposta plataforma de negociação automatizada com inteligência artificial estavam apenas mascarando uma fraude internacional de valores mobiliários.”

Desde o início do segundo mandato do presidente dos EUA, Donald Trump, em janeiro, a SEC reformulou sua abordagem à regulamentação de Cripto , abandonando investigações e alguns litígios contra empresas de Cripto vinculadas a supostas violações de valores mobiliários. Mas, apesar de sua reviravolta na chamada "regulamentação por imposição", praticada durante o mandato do ex-presidente Gary Gensler, a SEC prometeu que continuará a perseguir fraudes em valores mobiliários relacionadas a criptomoedas.

Da mesma forma, o Departamento de Justiça (DOJ) restringiu sua abordagem a processos relacionados a criptomoedas, dissolvendo sua força-tarefa de Cripto e instruindo seus funcionários a não imputar criminalmente violações regulatórias em casos envolvendo Cripto. Em um memorando enviado aos funcionários no mês passado, o Procurador-Geral Adjunto Todd Blanche instruiu os promotores a concentrarem seus esforços em perseguir "indivíduos que vitimizam investidores de ativos digitais".

No caso de Palafox, a SEC busca reaver o dinheiro dos investidores, acrescido de juros e multas civis, além de obter uma medida cautelar que o impeça de cometer crimes semelhantes no futuro. A SEC também busca reaver o dinheiro de vários familiares de Palafox, incluindo sua esposa, Marissa Mendoza Palafox, e seu cunhado, Darvie Mendoza.

Em uma petição ao tribunal, o Departamento de Justiça disse que Palafox — se considerado culpado — enfrentará "pelo menos 108 a 135 meses de prisão", ou 9 a 11 anos.

O advogado de Palafox não quis comentar.