Ang PGI Global Founder ay Natamaan ng Mga Singil sa Panloloko sa Di-umano'y $200M Crypto Ponzi Scheme

Kinasuhan ng US Securities and Exchange Commission (SEC) ang founder ng ngayon-defunct Crypto at foreign exchange investment company na PGI Global, ng paglabag sa mga federal securities laws, na sinasabing nagpatakbo siya ng “Ponzi-like scheme” na nanlinlang sa mga investor ng halos $200 milyon — at gumastos ng $57 milyon ng pera ng customer sa mga Lamborghini, real estate at luxury goods.

Si Ramil Palafox, 59, ng Las Vegas, Nevada, ay nahaharap din sa magkatulad na mga kasong kriminal na nauugnay sa kanyang tungkulin sa PGI Global. Noong Marso, kinasuhan siya ng isang grand jury ng Virginia sa isang malawak na 23-bilang na akusasyon na kinabibilangan ng walong bilang ng pandaraya sa wire. Dahil sa inilarawan ng mga prosecutor bilang "substantial ties" ni Palafox sa Pilipinas, kabilang ang dual citizenship, ang hukom na nangangasiwa sa kanyang kasong kriminal ay naglabas ng utos noong Martes na dapat siyang manatili sa kustodiya hanggang sa karagdagang abiso.

Ayon sa mga dokumento ng korte, ang PGI Global ay isang Crypto investment scheme na tumakbo mula Enero 2020 hanggang Oktubre 2021. Humigit-kumulang 90,000 investor sa buong mundo ang bumili ng mga membership package gamit ang Bitcoin o fiat currency na nangangako ng malaking kita sa kanilang mga pamumuhunan — hanggang 3% araw-araw at 200% kabuuang kita. Ngunit sa halip na aktwal na mamuhunan ng pera ng kanyang mga kliyente, sinabi ng mga tagausig na ginugol ni Palafox ang mahigit isang-kapat ng mga pondo sa hindi makatarungang pagpapayaman sa kanyang sarili at sa kanyang mga miyembro ng pamilya, at ginamit ang natitira upang bayaran ang mga naunang namumuhunan sa scheme hanggang sa ito ay bumagsak.

"Ginamit ng Palafox ang pagkukunwari ng inobasyon upang akitin ang mga mamumuhunan sa paglalagay ng kanyang mga bulsa ng milyun-milyong dolyar habang iniiwan ang maraming biktima na walang dala," sabi ni Laura D'Allaird, pinuno ng bagong Cyber ​​and Emerging Technologies Unit ng SEC, sa isang pahayag sa pahayag. "Sa katotohanan, ang kanyang mga maling pag-aangkin ng kadalubhasaan sa industriya ng Crypto at isang dapat na pinapagana ng AI na auto-trading platform ay nagtatakip lamang ng isang pandaigdigang panloloko sa seguridad."

Mula sa simula ng ikalawang termino ni US President Donald Trump noong Enero, binago ng SEC ang diskarte nito sa regulasyon ng Crypto , ibinaba ang mga pagsisiyasat at ilang paglilitis laban sa mga kumpanya ng Crypto na nauugnay sa mga sinasabing paglabag sa mga securities. Ngunit sa kabila ng tungkol sa mukha nito sa tinatawag na “regulation-by-enforcement” na isinagawa sa panahon ng panunungkulan ni dating Chair Gary Gensler, nangako ang SEC na magpapatuloy ito sa pandaraya sa securities na nauugnay sa crypto.

Sa katulad na paraan, pinaliit ng DOJ ang diskarte nito sa pag-uusig na may kaugnayan sa crypto, disband ang Crypto task force nito at nagtuturo sa mga kawani na huwag magsisingil ng kriminal sa mga paglabag sa regulasyon sa mga kaso na kinasasangkutan ng Crypto. Sa isang memo sa mga kawani noong nakaraang buwan, sinabi ni Deputy Attorney General Todd Blanche sa mga prosecutor na ituon ang kanilang mga pagsisikap sa paghabol sa "mga indibidwal na bumibiktima ng mga digital asset investor."

Sa kaso ni Palafox, ang SEC ay naglalayon na maibalik ang pera ng mga namumuhunan, kasama ang interes at mga parusang sibil, pati na rin makakuha ng injunctive relief na makakapigil sa kanya mula sa mga katulad na krimen sa hinaharap. Hinahangad din ng SEC na mabawi ang pera mula sa ilang miyembro ng pamilya ni Palafox, kabilang ang kanyang asawa, si Marissa Mendoza Palafox, at ang kanyang bayaw na si Darvie Mendoza.

Sa isang pagsusumite sa korte, sinabi ng DOJ na si Palafox — kung mapatunayang nagkasala — ay nahaharap sa “hindi bababa sa 108-135 buwang pagkakakulong,” o 9 hanggang 11 taon.

Tumangging magkomento ang abogado ni Palafox.