El fundador de PGI Global enfrenta cargos de fraude en un supuesto esquema Ponzi de Cripto de 200 millones de dólares.

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) acusó al fundador de la ahora desaparecida empresa de inversión en Cripto y divisas PGI Global, de violar las leyes federales de valores, alegando que dirigió un "esquema tipo Ponzi" que defraudó a los inversores por casi 200 millones de dólares y gastó 57 millones de dólares del dinero de los clientes en Lamborghinis, bienes raíces y artículos de lujo.

Ramil Palafox, de 59 años y residente de Las Vegas, Nevada, también enfrenta cargos penales paralelos relacionados con su cargo en PGI Global. En marzo, un gran jurado de Virginia lo acusó formalmente de 23 cargos, incluidos ocho de fraude electrónico. Debido a lo que la fiscalía describió como los "lazos sustanciales" de Palafox con Filipinas, incluyendo su doble nacionalidad, el juez a cargo de su caso penal ordenó el martes que permaneciera bajo custodia hasta nuevo aviso.

Según documentos judiciales, PGI Global fue un plan de inversión en Cripto que funcionó entre enero de 2020 y octubre de 2021. Aproximadamente 90.000 inversores de todo el mundo adquirieron paquetes de membresía con Bitcoin o moneda fiduciaria que prometían una alta rentabilidad de sus inversiones: hasta un 3% diario y una rentabilidad total del 200%. Sin embargo, en lugar de invertir el dinero de sus clientes, la fiscalía afirma que Palafox gastó más de una cuarta parte de los fondos enriqueciéndose injustamente a sí mismo y a su familia, y utilizó el resto para reembolsar a los primeros inversores del plan hasta que este se vino abajo.

“Palafox se valió del disfraz de la innovación para atraer a inversores y llenarse los bolsillos con millones de dólares, dejando a muchas víctimas con las manos vacías”, declaró Laura D'Allaird, jefa de la nueva Unidad de Ciberseguridad y Tecnologías Emergentes de la SEC, en un comunicado de prensa. “En realidad, sus falsas afirmaciones de experiencia en la industria de las Cripto y una supuesta plataforma de comercio automático con inteligencia artificial solo enmascaraban un fraude bursátil internacional”.

Desde el inicio del segundo mandato del presidente estadounidense Donald Trump en enero, la SEC ha revisado su enfoque sobre la regulación de las Cripto , abandonando las investigaciones y algunos litigios contra empresas de Cripto vinculadas a supuestas infracciones de valores. Sin embargo, a pesar de su cambio radical respecto a la llamada "regulación por aplicación" practicada durante el mandato del expresidente Gary Gensler, la SEC ha prometido que seguirá persiguiendo el fraude de valores relacionado con las criptomonedas.

De igual manera, el Departamento de Justicia ha limitado su enfoque en el enjuiciamiento relacionado con las criptomonedas, disolviendo su grupo de trabajo especializado en Cripto e instruyendo a su personal a no presentar cargos penales por infracciones regulatorias en casos relacionados con Cripto. En un memorando dirigido al personal el mes pasado, el fiscal general adjunto Todd Blanche indicó a los fiscales que centraran sus esfuerzos en perseguir a quienes victimizan a los inversores en activos digitales.

En el caso de Palafox, la SEC busca recuperar el dinero de los inversores, más los intereses y las sanciones civiles, así como obtener una medida cautelar que le impida cometer delitos similares en el futuro. La SEC también busca recuperar el dinero de varios familiares de Palafox, incluyendo a su esposa, Marissa Mendoza Palafox, y a su cuñado, Darvie Mendoza.

En una presentación ante el tribunal, el Departamento de Justicia dijo que Palafox, si es declarado culpable, se enfrenta a “al menos 108 a 135 meses de prisión”, o de 9 a 11 años.

El abogado de Palafox declinó hacer comentarios.