Le fondateur de PGI Global accusé de fraude dans une prétendue escroquerie Crypto de 200 millions de dollars

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a accusé le fondateur de la société d'investissement en Crypto et en devises étrangères PGI Global, aujourd'hui disparue, d'avoir violé les lois fédérales sur les valeurs mobilières, alléguant qu'il avait dirigé un « système de type Ponzi » qui avait fraudé les investisseurs de près de 200 millions de dollars - et dépensé 57 millions de dollars de l'argent des clients en Lamborghini, en biens immobiliers et en produits de luxe.

Ramil Palafox, 59 ans, de Las Vegas (Nevada), fait également face à des accusations criminelles parallèles liées à son rôle chez PGI Global. En mars, un grand jury de Virginie l'a inculpé d'un acte d'accusation volumineux comportant 23 chefs d'accusation, dont huit pour fraude électronique. En raison de ce que les procureurs ont décrit comme des « liens substantiels » de Palafox avec les Philippines, notamment sa double nationalité, le juge chargé de son dossier a ordonné mardi son maintien en détention jusqu'à nouvel ordre.

Selon les documents judiciaires, PGI Global était un système d'investissement en Crypto qui a fonctionné de janvier 2020 à octobre 2021. Environ 90 000 investisseurs du monde entier ont souscrit des formules d'adhésion en Bitcoin ou en monnaie fiduciaire, promettant des rendements importants sur leurs investissements : jusqu'à 3 % par jour et un rendement total de 200 %. Mais au lieu d'investir l'argent de ses clients, les procureurs affirment que Palafox a dépensé plus d'un quart des fonds pour s'enrichir injustement, lui et les membres de sa famille, et a utilisé le reste pour rembourser les premiers investisseurs du système jusqu'à son effondrement.

« Palafox a utilisé le prétexte de l'innovation pour inciter les investisseurs à s'enrichir de millions de dollars, laissant de nombreuses victimes bredouilles », a déclaré Laura D'Allaird, responsable de la nouvelle unité Cyber ​​et Technologies émergentes de la SEC, dans un communiqué de presse. « En réalité, ses fausses déclarations d'expertise dans le secteur des Crypto et de prétendue plateforme de trading automatisée basée sur l'IA ne faisaient que masquer une fraude boursière internationale. »

Depuis le début du second mandat du président américain Donald Trump en janvier, la SEC a revu son approche de la réglementation des Crypto , abandonnant les enquêtes et certaines poursuites contre des sociétés Crypto liées à de prétendues violations des lois sur les valeurs mobilières. Malgré son revirement sur la « réglementation par l'application » pratiquée sous l'ancien président Gary Gensler, la SEC a promis de continuer à lutter contre les fraudes liées aux cryptomonnaies.

De même, le DOJ a restreint son approche des poursuites liées aux cryptomonnaies, en dissolvant son groupe de travail sur les Crypto et en demandant à son personnel de ne pas engager de poursuites pénales pour violation de la réglementation dans les affaires impliquant des Crypto. Dans une note adressée à son personnel le mois dernier, le procureur général adjoint Todd Blanche a demandé aux procureurs de concentrer leurs efforts sur la poursuite des « individus qui victimisent les investisseurs en actifs numériques ».

Dans le cas de Palafox, la SEC souhaite récupérer l'argent des investisseurs, majoré des intérêts et des sanctions civiles, ainsi qu'obtenir une injonction qui l'empêcherait de commettre des crimes similaires à l'avenir. La SEC cherche également à récupérer l'argent de plusieurs membres de la famille de Palafox, dont son épouse, Marissa Mendoza Palafox, et son beau-frère, Darvie Mendoza.

Dans une soumission au tribunal, le ministère de la Justice a déclaré que Palafox – s’il est reconnu coupable – risque « au moins 108 à 135 mois d’emprisonnement », soit 9 à 11 ans.

L'avocat de Palafox a refusé de commenter.