Засновник PGI Global отримав звинувачення у шахрайстві в схемі Крипто Ponzi на 200 мільйонів доларів

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) звинуватила засновника вже неіснуючої Крипто та валютної інвестиційної компанії PGI Global у порушенні федеральних законів про цінні папери, стверджуючи, що він керував «схемою, схожою на Понці», яка ошукала інвесторів майже на 200 мільйонів доларів — і витратила 57 мільйонів доларів клієнтів на Lamborghini, нерухомість і предмети розкоші.

59-річний Раміль Палафокс із Лас-Вегаса, штат Невада, також стикається з паралельними кримінальними звинуваченнями, пов’язаними з його роботою в PGI Global. У березні велике журі штату Вірджинія висунуло йому обвинувачення у 23 пунктах, які включали вісім пунктів шахрайства. Через те, що прокурори назвали «суттєвими зв’язками» Палафокса з Філіппінами, включаючи подвійне громадянство, суддя, який розглядав його кримінальну справу, у вівторок видав наказ про те, щоб він залишався під вартою до подальшого повідомлення.

Згідно з судовими документами, PGI Global була Крипто схемою, яка діяла з січня 2020 року по жовтень 2021 року. Приблизно 90 000 інвесторів у всьому світі придбали членські пакети за Bitcoin або фіатну валюту, що обіцяло значні прибутки від їхніх інвестицій — до 3% щодня та 200% загального прибутку. Але замість того, щоб фактично інвестувати гроші своїх клієнтів, прокурори кажуть, що Палафокс витратив понад чверть коштів на несправедливе збагачення себе та членів своєї родини, а решту використав, щоб повернути кошти попереднім інвесторам у схему, поки вона не зруйнувалася.

«Palafox використовував маску інновацій, щоб заманити інвесторів, щоб вони набили свої кишені мільйонами доларів, залишаючи багатьох жертв з порожніми руками», — сказала Лаура Д'Аллард, керівник нового відділу кібернетичних і нових технологій SEC, у заяві для преси. «Насправді його неправдиві заяви про досвід роботи в Крипто та передбачувану платформу для автоматичної торгівлі на основі ШІ просто маскували міжнародне шахрайство з цінними паперами».

З початку другого терміну президента США Дональда Трампа в січні SEC переглянула свій підхід до регулювання Крипто , припинивши розслідування та деякі судові процеси проти Крипто компаній, пов’язаних із передбачуваними порушеннями прав на цінні папери. Але, незважаючи на те, що комісія з цінних паперів продовжувала переслідувати шахрайство, пов’язане з криптовалютою, не зважаючи на свою негативну позицію щодо так званого «регулювання через примусове виконання», яке практикувалося під час перебування на посаді колишнього голови Гарі Генслера.

Подібним чином Міністерство юстиції звузило свій підхід до судового переслідування, пов’язаного з криптографією, розпустивши свою спеціальну групу з Крипто та наказавши співробітникам не притягувати до кримінальної відповідальності порушення нормативних вимог у справах, пов’язаних із Крипто. У пам’ятці для співробітників минулого місяця заступник генерального прокурора Тодд Бланш сказав прокурорам зосередити свої зусилля на переслідуванні «осіб, які переслідують інвесторів цифрових активів».

У випадку Палафокса SEC прагне повернути гроші інвесторів, а також відсотки та цивільні штрафи, а також отримати судову заборону, яка б уберегла його від подібних злочинів у майбутньому. SEC також прагне повернути гроші від кількох членів родини Палафокса, включаючи його дружину Маріссу Мендозу Палафокс і його зятя Дарві Мендозу.

У поданні до суду Міністерство юстиції заявило, що Палафокса — якщо його визнають винним — загрожує «щонайменше 108-135 місяців позбавлення волі» або від 9 до 11 років.

Адвокат Palafox відмовився від коментарів.