Cripto no centro de caso de fraude de US$ 300 milhões na China

Um tribunal em Tongliang, China – localizado NEAR de Chongqing – condenou 21 pessoas por seu papel na transferência de lucros de fraudes online e cassinos ilegais denominados em Tether [USDT] para Yuan Chinês (RMB), totalizando 2,25 bilhões de RMB (US$ 307 milhões).

De acordo com um boletim do tribunal, dois réus, com os sobrenomes Jiang e Zheng, trabalharam para recrutar outras 19 mulas de dinheiro. O grupo, de acordo com documentos do tribunal, usou uma carteira descentralizada chamada Bitpie (semelhante à Metamask) para mover o USDT para trocas P2P locais em plataformas de moeda virtual para convertê-lo em Reminbi.

Eles então sacaram a moeda fiduciária em diferentes cidades ao redor do país usando falsos pretextos como pagamentos de projetos e salários de trabalhadores quando perguntados sobre o motivo da transferência. Documentos judiciais dizem que Jiang lucrou 22,62 milhões de RMB (US$ 3 milhões) por seus esforços.

O tribunal considerou o grupo culpado de disfarce e ocultação de rendimentos criminosos, sentenciando-os a várias penas de prisão e impondo multas, com Jiang recebendo seis anos, três meses e uma multa de 500.000 RMB. Em comparação, Zheng também foi multado no valor exato e foi sentenciado a 6 anos.

Embora o documento do tribunal T seja específico sobre a origem deste USDT , é um ativo digital popular usado por redes de fraude que operam no Sudeste Asiático. Em seu novo livro, Number Go Up, o jornalista da Bloomberg Zeke Faux documenta como essas gangues são efetivamente alimentadas pelo Tether.