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Las Cripto en el centro de un caso de fraude de 300 millones de dólares en China
21 personas fueron sentenciadas en un caso relacionado con la conversión de USDT “sucios” a RMB.
Un tribunal de Tongliang, China, situado NEAR de Chongqing, ha condenado a 21 personas por su papel en la transferencia de las ganancias de fraudes en línea y casinos ilegales denominadas en Tether [USDT] a yuanes chinos (RMB), por un total de 2.250 millones de RMB (307 millones de dólares).
Según un boletín Según documentos judiciales, dos acusados, de apellido Jiang y Zheng, reclutaron a otras 19 mulas de dinero. El grupo, según documentos judiciales, utilizaba una billetera descentralizada llamada Bitpie (similar a Metamask) para transferir USDT a plataformas de intercambio P2P locales en criptomonedas y convertirlo a reminbi.
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Luego retiraron la moneda fiduciaria en diferentes ciudades del país con falsas excusas, como pagos de proyectos y salarios de trabajadores, cuando se les preguntó el motivo de la transferencia. Los documentos judiciales indican que Jiang obtuvo una ganancia de 22,62 millones de RMB (3 millones de dólares) por sus acciones.
El tribunal declaró al grupo culpable de encubrir y ocultar ganancias delictivas, condenándolos a diversas penas de prisión y multas. Jiang recibió seis años y tres meses de prisión y una multa de 500.000 RMB. Zheng, en cambio, también recibió la misma multa y fue condenado a seis años.
Aunque el documento judicial no especifica el origen de este USDT , se trata de un activo digital popular utilizado por redes de fraude que operan en el sudeste asiático. En su nuevo libro, Number Go Up, el periodista de Bloomberg Zeke Faux documenta cómo... Estas bandas están efectivamente impulsadas por Tether.
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