Поділитися цією статтею
Крипто в центрі справи про шахрайство на суму 300 мільйонів доларів у Китаї
У справі про конвертацію «брудного» USDT в юані засуджено 21 особу.
Суд у місті Тунлян, Китай, розташованому NEAR Чунціна, засудив 21 особу за їх роль у переведенні доходів від онлайн-шахрайства та незаконних казино, деномінованих у Tether [USDT], у китайські юані (RMB), на загальну суму 2,25 мільярда юанів (307 мільйонів доларів).
Згідно з бюлетенем з суду двоє підсудних на прізвища Цзян і Чжен працювали над вербуванням 19 інших грошових мулів. Відповідно до судових документів, група використовувала децентралізований гаманець під назвою Bitpie (схожий на Metamask), щоб перемістити USDT на місцеві P2P-біржі на платформах віртуальної валюти, щоб конвертувати його в Reminbi.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку State of Crypto вже сьогодні. Переглянути всі розсилки
Потім вони знімали фіатну валюту в різних містах країни, використовуючи фальшиві приводи, як-от платежі за проект і зарплату робітникам, коли їх запитували про причину переказу. Судові документи свідчать, що Цзян отримав 22,62 мільйона юанів (3 мільйони доларів) за свої зусилля.
Суд визнав групу винною в маскуванні та приховуванні злочинних доходів, засудивши їх до різних термінів ув'язнення та наклавши штрафи, при цьому Цзян отримав шість років, три місяці та штраф у 500 000 юанів. Для порівняння, Чжен також був оштрафований на точну суму і засуджений до 6 років.
Хоча в судовому документі T конкретних відомостей про те, звідки взявся цей USDT , це популярний цифровий актив, який використовують групи шахраїв, що працюють у Південно-Східній Азії. У своїй новій книзі Number Go Up журналіст Bloomberg Зік Фокс документує, як ці банди фактично працюють від Tether.
Більше для вас
L1 tokens broadly underperformed in 2025 despite a backdrop of regulatory and institutional wins. Explore the key trends defining ten major blockchains below.
Що варто знати:
2025 was defined by a stark divergence: structural progress collided with stagnant price action. Institutional milestones were reached and TVL increased across most major ecosystems, yet the majority of large-cap Layer-1 tokens finished the year with negative or flat returns.
This report analyzes the structural decoupling between network usage and token performance. We examine 10 major blockchain ecosystems, exploring protocol versus application revenues, key ecosystem narratives, mechanics driving institutional adoption, and the trends to watch as we head into 2026.
Більше для вас
U.S. bipartisan lawmakers draw up tax bill with stablecoin and staking relief
New House proposal would exempt some stablecoin payments from capital gains taxes and allow stakers to defer income recognition for up to five years.
Що варто знати:
- A bipartisan bill in the U.S. House aims to modernize tax rules for digital assets, addressing issues like excessive taxation and tax abuse.
- The PARITY Act proposes tax exemptions for stablecoins, deferral options for staking rewards, and aligns digital assets with traditional securities.
- The bill includes measures to prevent tax loss harvesting in crypto and offers tax benefits to foreign investors trading through U.S. brokers.
Головне
