Crypto sa Center ng $300M Fraud Case sa China

Isang korte sa Tongliang, China – na matatagpuan NEAR sa Chongqing – ay nagsentensiya ng 21 katao para sa kanilang papel sa paglilipat ng mga kinita ng online fraud at mga ilegal na casino na denominasyon sa Tether [USDT] sa Chinese Yuan (RMB), na may kabuuang 2.25 bilyong RMB ($307 milyon).

Ayon sa isang bulletin mula sa korte, dalawang nasasakdal, na may mga apelyido na Jiang at Zheng, ay nagtrabaho upang kumalap ng 19 pang mga money mule. Ang grupo, ayon sa mga dokumento ng korte, ay gumamit ng isang desentralisadong pitaka na tinatawag na Bitpie (katulad ng Metamask) upang ilipat ang USDT sa mga lokal na P2P exchange sa mga virtual na platform ng pera upang i-convert ito sa Reminbi.

Pagkatapos ay binawi nila ang fiat currency sa iba't ibang lungsod sa buong bansa gamit ang mga maling pagpapanggap tulad ng mga pagbabayad sa proyekto at sahod ng mga manggagawa kapag tinanong para sa isang dahilan para sa paglipat. Ang mga dokumento ng korte ay nagsasabi na si Jiang ay kumikita ng 22.62 milyong RMB ($3 milyon) para sa kanyang mga pagsisikap.

Napag-alaman ng korte na nagkasala ang grupo sa pagbabalatkayo at pagtatago ng mga kriminal na nalikom, hinatulan sila ng iba't ibang termino sa bilangguan at pagpataw ng mga multa, kung saan si Jiang ay nakakuha ng anim na taon, tatlong buwan, at multang 500,000 RMB. Sa paghahambing, si Zheng ay pinagmulta rin ng eksaktong halaga at sinentensiyahan ng 6 na taon.

Bagama't T partikular ang dokumento ng hukuman kung saan nanggaling ang USDT na ito, isa itong sikat na digital asset na ginagamit ng mga fraud ring na tumatakbo sa Southeast Asia. Sa kanyang bagong libro, Number Go Up, ang mamamahayag ng Bloomberg na si Zeke Faux ay nagdodokumento kung paano ang mga gang na ito ay epektibong pinapagana ng Tether.