Cripto implicada em pornografia infantil e terrorismo, diz autoridade francesa, pedindo fim ao anonimato online

Transferências de Cripto estão sendo usadas para financiar terrorismo na Síria e no Iraque e pornografia infantil no Sudeste Asiático, disse o chefe da unidade de inteligência financeira da França na terça-feira.

Guillaume Valette-Valla, diretor da Tracfin, o órgão antilavagem de dinheiro do país, disse aos legisladores no Parlamento Europeu que mesmo aqueles que fazem pequenos pagamentos online devem ser forçados a revelar sua identidade. Essas pequenas transações anônimas T devem ser permitidas, ele acrescentou.

O aviso surge no momento em que o Banco Central EuropeuChristine Lagarde alertoudo papel das criptomoedas em escapar das sanções financeiras impostas à Rússia após sua invasão da Ucrânia.

“Observamos diversas vezes o uso de Cripto da Europa” sendo usados ​​para financiar “terrorismo e cumplicidade com terrorismo na região Síria-Iraque”, disse Valette-Valla em uma sessão conjunta dos comitês de liberdades civis e econômicas do Parlamento Europeu na terça-feira.

Casos semelhantes relacionados à pornografia infantil eram “tristemente recorrentes”, ele acrescentou, dizendo que na semana passada havia transferido três casos para o promotor público nos quais pequenas transações foram feitas para assistir a casos ao vivo de abuso infantil no Sudeste Asiático.

A organização de Valette-Valla, Tracfin, faz parte do Ministério da Economia francês e é responsável por coletar informações sobre suspeitas de Finanças ilícito de empresas financeiras e outras fontes, repassando suas descobertas às autoridades judiciais para possível processo.

“A vossa assembleia poderia dar um grande plus à nossa atividade operacional” ao garantir a “desanonimização desde o primeiro euro” de um pagamento Cripto , disse ele, afirmando que as transferências individuais ligadas a atividades criminosas eram por vezes inferiores a 10 euros (11 dólares americanos).

Os legisladores estão atualmente considerando planos paraestender as regras de transparência de pagamento existentes para o setor de Cripto de uma forma que poderia acabar com o anonimato online por completo.

De acordo com essas regras, conhecidas coloquialmente comoregra de viagem, transferências bancárias convencionais precisam identificar as partes envolvidas em qualquer transação acima de 1.000 euros, com transações suspeitas repassadas às autoridades. Mas os legisladores estão se inclinando a abolir esse limite inferior para transações Cripto porque grandes pagamentos digitais podem ser facilmente divididos em pedaços menores que escapam à detecção, uma prática conhecida como smurfing.

Leia Mais: Parlamento Europeu propõe expandir a 'Regra de Viagem' para cada transação de Cripto

Assita Kanko, a legisladora belga responsável por reunir as opiniões do Parlamento Europeu sobre as novas propostas, parece não se deixar intimidar pela reação negativa a esses planos por parte da indústria de Cripto e pode até mesmo estender as propostas para ativos de Cripto mantidos de forma privada, em vez de por meio de intermediários.

“Estou convencido de que a regulamentação adequada de transferências de Cripto ajudará, não prejudicará, o crescimento e a inovação neste setor. Isso aumentará a confiança e ajudará nossas autoridades a combater o abuso”, disse Kanko na audiência. “Estamos discutindo propostas para incluir transferências envolvendo carteiras não hospedadas enquanto trabalhamos em garantias para proteção de dados pessoais.”

Kanko pareceu ganhar apoio dos responsáveis por normas globais de combate à lavagem de dinheiro, a Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF).

“A escala de uso de carteiras não hospedadas não é tão extensa quanto estamos preocupados atualmente, mas acho que temos que observá-la de perto”, disse o presidente do GAFI, Marcus Pleyer, aos legisladores. “Pode chegar o momento em que teremos que realmente levá-las ao escopo da regulamentação.”

Nota do editor:Os comentários de Valette-Valla neste artigo foram traduzidos do francês.