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Operador e empresa do esquema Ponzi de opções de Cripto são condenados a pagar US$ 32 milhões
Por Kevin Reynolds
Um tribunal distrital dos EUA proferiu uma sentença à revelia contra um cidadão australiano residente nos EUA e uma empresa de Nevada por um esquema de fraude e apropriação indébita de Criptomoeda , a Commodity Futures Trading Commission disse Quinta-feira.
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- A Circle Society e seu operador David Gilbert Saffron foram acusados pela CFTC de solicitação fraudulenta e apropriação indébita de fundos de investidores, bem como violações de registro.
- Por meio de sua empresa, Saffron ofereceu opções binárias em pares de moedas estrangeiras e Criptomoeda e é acusado de ter enganado investidores em US$ 11 milhões em dólares e Bitcoindesde 2017.
- Saffron solicitou fraudulentamente fundos de pelo menos 14 indivíduos para participar de um fundo de investimentos operado pela Circle Society, fazendo falsas alegações sobre sua experiência em negociação e “garantindo” ganhos de até 300%.
- Saffron usou esses fundos – desviados para sua própria carteira de Cripto – para pagar outros participantes, “à maneira de um esquema Ponzi”.
- A sentença final do tribunal exige que os réus Saffron e Circle Society, conjunta e separadamente, paguem uma restituição de $ 14.841.280 aos participantes fraudados do pool, uma restituição de $ 15.815.967 e uma multa monetária civil de $ 1.484.128.
- A sentença também os proíbe permanentemente de se envolver em conduta que viole a Lei de Câmbio de Mercadorias e os regulamentos da CFTC, de se registrar na CFTC, de negociar em quaisquer Mercados regulamentados pela CFTC e de negociar quaisquer interesses de commodities para si ou para outros.
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