Оператору «схемы Понци» Криптo и фирме предписано выплатить 32 млн долларов

Окружной суд США вынес заочное решение против гражданина Австралии, проживающего в США, и корпорации из Невады за мошенничество с Криптовалюта и незаконное присвоение, сообщила Комиссия по торговле товарными фьючерсами сказал Четверг.

• Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC) предъявила компании Circle Society и ее оператору Дэвиду Гилберту Саффрону обвинения в мошенническом сборе и присвоении средств инвесторов, а также в нарушениях правил регистрации.
• Через свою фирму Саффрон предлагал бинарные опционы на пары форекс и Криптовалюта и, как утверждается, выманил у инвесторов 11 миллионов долларов и Bitcoinс 2017 года.
• Саффрон обманным путем привлек средства по меньшей мере у 14 человек для участия в инвестиционном пуле, управляемом Circle Society, делая ложные заявления о своем опыте в торговле и «гарантируя» прибыль до 300%.
• Саффрон использовал эти средства, переведенные на его собственный Криптo , для выплат другим участникам «по принципу финансовой пирамиды».
• Окончательное решение суда обязывает ответчиков Saffron и Circle Society, совместно и по отдельности, выплатить компенсацию в размере 14 841 280 долларов США обманутым участникам пула, возврат незаконно полученной прибыли в размере 15 815 967 долларов США и гражданский денежный штраф в размере 1 484 128 долларов США.
• Решение суда также навсегда запрещает им заниматься деятельностью, нарушающей Закон о товарных биржах и правила CFTC, регистрироваться в CFTC, торговать на любых Рынки, регулируемых CFTC, а также торговать любыми товарными интересами для себя или других лиц.