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Operatore di "schema Ponzi" di opzioni Cripto , società condannata a pagare 32 milioni di dollari
Updated Sep 14, 2021, 12:38 p.m. Published Apr 8, 2021, 9:00 p.m.
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Un tribunale distrettuale degli Stati Uniti ha emesso una sentenza in contumacia contro un cittadino australiano residente negli Stati Uniti e una società del Nevada per un sistema di frode e appropriazione indebita Criptovaluta , la Commodity Futures Trading Commission disse Giovedì.
La storia continua sotto
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- La Circle Society e il suo gestore David Gilbert Saffron sono stati accusati dalla CFTC di aver sollecitato fraudolentemente e appropriato indebitamente fondi degli investitori, nonché di violazioni della registrazione.
- Attraverso la sua azienda, Saffron ha offerto opzioni binarie su coppie di valute e Criptovaluta e si presume che abbia truffato gli investitori per 11 milioni di dollari e Bitcoindal 2017.
- Saffron ha fraudolentemente richiesto fondi ad almeno 14 individui per partecipare a un pool di investimenti gestito da Circle Society, facendo false affermazioni sulla sua competenza nel trading e "garantendo" guadagni fino al 300%.
- Saffron ha utilizzato quei fondi, dirottati sul suo portafoglio Cripto , per pagare altri partecipanti, “alla maniera di uno schema Ponzi”.
- La sentenza definitiva della corte richiede agli imputati Saffron e Circle Society, congiuntamente e separatamente, di pagare un risarcimento di $ 14.841.280 ai partecipanti al pool truffati, la restituzione di $ 15.815.967 e una sanzione pecuniaria civile di $ 1.484.128.
- La sentenza impedisce loro in via permanente di adottare comportamenti che violino il Commodity Exchange Act e le normative della CFTC, di registrarsi presso la CFTC, di negoziare in qualsiasi Mercati regolamentato dalla CFTC e di negoziare qualsiasi interesse su materie prime per sé o per altri.
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