Оператора «схеми Понці» Крипто Options, фірму зобов’язали заплатити 32 мільйони доларів

Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами окружний суд США виніс заочне рішення проти австралійського громадянина, який проживає в США, і корпорації штату Невада за шахрайство та незаконне привласнення Криптовалюта . сказав четвер.

• CFTC звинуватила Circle Society та його оператора Девіда Гілберта Саффрона в шахрайському вимаганні та привласненні коштів інвесторів, а також у порушеннях реєстрації.
• Через свою фірму Шафран пропонував бінарні опціони на форекс і Криптовалюта парах і, як стверджується, виманив інвесторів на 11 мільйонів доларів США та Bitcoin з 2017 року.
• Шафран шахрайським шляхом вимагав кошти щонайменше у 14 осіб для участі в інвестиційному пулі, керованому Circle Society, роблячи неправдиві заяви про свій досвід торгівлі та «гарантуючи» прибутки до 300%.
• Шафран використовував ці кошти – перенаправлені на його власний Крипто гаманець – щоб платити іншим учасникам, «у манері схеми Понці».
• Остаточне рішення суду вимагає від відповідачів Saffron and Circle Society, солідарно, виплатити компенсацію в розмірі 14 841 280 доларів ошуканим учасникам пулу, стягнення 15 815 967 доларів США та цивільний грошовий штраф у розмірі 1 484 128 доларів США.
• Рішення також назавжди забороняє їм брати участь у діях, що порушують Закон про товарні біржі та правила CFTC, реєструватися в CFTC, торгувати на будь-яких Ринки, регульованих CFTC, і торгувати будь-якими товарними інтересами для себе чи інших.