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L'utilisation présumée des fonds du PPP par un homme du Texas pour la Crypto au lieu d'un barbecue amène les fédéraux à se demander « Où est le bœuf ? »
Les enquêteurs n'ont trouvé aucun avis en ligne, aucun employé documenté ni aucun compte bancaire établi pour la prétendue entreprise de barbecue du défendeur.
By Danny Nelson
Updated Sep 14, 2021, 9:30 a.m. Published Jul 14, 2020, 4:34 p.m.
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Un Texasien de 29 ans est en difficulté après avoir été accusé lundi d'avoir détourné près d'un million de dollars de prêts du programme de protection des paiements destinés à une entreprise de barbecue vers un compte de trading de Cryptomonnaie .
La Suite Ci-Dessous
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- Joshua Thomas Argires a reçu un prêt de 956 600 $ pour « Texas Barbecue » et aurait transféré ces fonds sur un compte Coinbase où il aurait « généré un profit » en investissant dans des Crypto, selon une plainte pénale rendue publique lundi devant le tribunal fédéral du district sud du Texas. La plainte ne précise T le montant du profit présumé ni les cryptomonnaies qui auraient été échangées.
- Les enquêteurs de l'USPS ont découvert que Texas Barbecue n'avait aucun employé documenté, aucun avis en ligne et aucun compte bancaire jusqu'à quatre jours avant la Request de prêt, selon une plainte pénale.
- Argires a suggéré que le compte Coinbase de Texas Barbecue était le moyen de paiement des employés, affirmant : « Je ne gère T vraiment cet aspect de l'entreprise. » Les enquêteurs affirment qu'Argires avait le contrôle exclusif du compte Coinbase et que Texas Barbecue n'a jamais eu d'employés à payer.
- Les accusations portées contre Argires, qui aurait collecté plus de 1,1 million de dollars de prêts PPP frauduleux au total, comprennent la fraude électronique, la réalisation de fausses déclarations à une institution financière, la fraude bancaire et la participation à des transferts monétaires interdits.
- Outre son prêt Texas Barbecue, Argires a également reçu des fonds PPP pour une entreprise appelée Houston Landscaping, qui n'avait pas non plus d'employés, selon la plainte. Les fonds obtenus pour Houston Landscaping n'ont pas été déposés sur Coinbase, mais conservés sur un compte bancaire et épuisés par des retraits aux distributeurs automatiques, selon la plainte.
- Les archives du PPP indiquent qu'un « Texas Barbecue » possédant des informations identiques à celles de l'établissement d'Argires a bénéficié d'un prêt de la PrimeWay Federal Credit Union de Houston. PrimeWay n'a pas pu être joint dans l'immédiat pour commenter.
Lisez la plainte pénale non scellée ci-dessous :
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