Bithumb utiliza Chainalysis para ferramenta de investigação de Cripto de nível FATF

A exchange de Criptomoeda Bithumb está reprimindo transações suspeitas menos de uma semana depois que a Coreia do Sul, seu país de origem, decidiu promulgar novas leis rígidas para o setor de ativos virtuais.

A Bithumb anunciou na terça-feira que havia implantado a ferramenta de investigação “Reactor” da Chainalysis para se antecipar às atividades ilícitas. O Reactor, usado em muitas Criptomoeda aplicação da leiações ajudarão os responsáveis pela conformidade da bolsa a policiar sua rede, de acordo com um comunicado à imprensa.

O anúncio segue a decisão da Assembleia Nacional da Coreia do Sulvotação no início de março para alterar a Lei de Informações sobre Transações Financeiras Especiais, que, uma vez sancionada, forçará todos os provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) a se registrarem no governo e se submeterem a um programa de certificação de segurança da Internet. A Bithumb é uma das poucas VASPs sul-coreanas que já concluídoambos os aspectos.

A votação da Assembleia Nacional alinha mais as suas leis de transmissão de dinheiro com as recomendações da Força-Tarefa de Ação Financeira sobre VASPs no ano passado,antes do prazo de junhopara que os países cumpram.

Mas o acordo de 12 meses com a Chainalysis também aborda a onda de ataques recentes contra a Bithumb, uma historicamente hackeado-montado bolsa que perdeu dezenas de milhões em Cripto – e em um país, a Coreia do Sul, que se tornou um o pote de mel bilionário do invasor de câmbio.

“Eles tinham uma necessidade imediata do Reactor para gerenciar seu hack no ano passado e queriam se concentrar em aumentar suas habilidades investigativas”, disse a chefe de comunicações da Chainalysis, Maddie Kennedy.

Muitas empresas de Cripto do setor privado fazem parceria com a Chainalysis, embora nem sempre com o Reactor. Usos do Tether“Conheça sua transação” para construir perfis de risco, assim comoBittrex,Binancee cerca de 150 outros VASPs em todo o mundo, porContagem própria da Chainalysis.

Kennedy disse que a Bithumb e a Chainalysis também estão em negociações para fornecer KYT.

Outros VASPs coreanos acima da média também estão se preparando para as novas regulamentações. O CEO da Korbit, Caleb Oh, disse que sua bolsa “está considerando fazer vários investimentos” para cumprir com a emenda e a “regra de viagem” da Força-Tarefa de Ação Financeira.